大唐集團整改：挽回或避免經濟損失7.11億【2】

　　二、堅持立行立改，不折不扣推進整改工作取得實效

兩個月來，集團公司黨組對反饋問題不遮掩、不回避，逐個問題深入研究、逐項措施狠抓落實。截至8月18日，58項整改任務，40個已經徹底整改，其他18個問題也均取得階段性成果。巡視期間及巡視意見反饋后，通過問題整改挽回或避免經濟損失7.11億元，通過強化管控可促進2015年增收節支9.26億元﹔累計制定修訂制度118個，正在制定65個﹔共給予黨政紀處分42人。

（一）嚴格執行“三重一大”決策制度，全面規范項目投資管理

1.嚴肅處理相關責任人。一是對四川分公司在收購和建設天全河流域水電站過程中，執行合同違規，投資嚴重超概等問題強化了問責，決定給予6名相關責任人相應黨政紀處分。二是對湖南分公司收購僑海公司、海神集團錫東能源公司過程中，未經批准廢止原協議、簽訂新協議、造成重大經濟損失等問題，決定給予4名相關責任人相應黨政紀處分。

2.採取有效措施把損失減至最小。一是加大低效無效資產處置力度。目前，通過優化或重組轉讓等方式清理處置118項，佔項目總數的38.26%。二是加強煤化工項目治理，成立了煤化工項目領導小組和重組工作領導小組，組建了煤化工專家委員會，大力開展技術攻關，各項目運行情況顯著改善。三是抓好西南小水電清理處置工作。66個小水電項目預計2015年內基本完成清理處置，個別復雜項目力爭2016年完成。四是成立了追繳工作領導小組，加大欠款追繳力度。五是深化項目優化設計和優化運行工作，著力解決超概和效益不高的問題。

3.建立健全相關制度，規范投資決策程序。一是嚴格執行“三重一大”決策制度，完善了問責機制，強化了過程監督。二是嚴格執行重大事項決策前法律審核、專業論証和風險評估，做到關口前移。三是修訂項目管理制度流程，明確項目推進階段不同人員的責任。四是提高項目后評價質量和深度，建立並購項目嚴肅追責機制。

（二）嚴格規范物資採購及招投標管理，嚴防國有資產流失

1.嚴肅處理責任人員。一是克旗煤制氣公司彩鋼板採購中，圍標串標、以次充好。決定給予10名相關責任人黨政紀處分。二是潮州發電公司二期工程採購電纜橋架過程中審核把關不嚴，多支付貨款。決定給予4名相關責任人停職處理，催繳欠款。

2.採取有效措施，增強管控能力。一是推進燃料集中採購，建立燃料採購競價平台，推行陽光採購，實現了下水及陸路市場煤上線競價。二是建設燃料調度中心，實現了燃料採購等入廠前業務的統一監管。三是優化完善“兩級集中、三級管理”採購管控體系，加強物資採購過程管控能力。根據標的額分別實行一、二級集中管控。零星採購在集團電子商務平台陽光採購。

3.健全相關制度，規范招標程序。一是下發文件規范二級統一招標。二是加快標准化工作，商務上減少個性化需求，技術上減少設備品種型號，擴大集中採購范圍。三是下發《評標專家管理辦法》，修訂了《採購招標現場管理標准》和《採購領導小組工作規則》等4個工作規則，推進招標現場標准化和規范化管理。四是建立採購監督檢查制度，對違法違規及時發現，追究責任。

（三）嚴格落實中央八項規定精神，堅決規范薪酬待遇管理

1.嚴肅處理相關人員。一是針對4家二級公司超發獎金等問題，決定給予4名相關負責人相應黨政紀處分，扣減年度獎勵並退回全部違規所得。二是雲南分公司違反中央八項規定精神，公務接待管理混亂。決定給予5名相關責任人黨政紀處分。三是浙江分公司總經理配偶在下屬企業借調，無崗位、不坐班，領取高額薪酬。決定給予其黨內嚴重警告處分和行政免職處理。四是廣西分公司違反中央八項規定精神和財務管理制度，濫發薪酬。決定給予6名相關責任人相應黨政紀處分。

2.全額清退超發獎金，加強薪酬分配管控。一是有關分子公司超發獎金已全部退還。多經企業為主業職工發放獎金已全部停止。二是制定進一步嚴格執行薪酬制度、嚴肅收入分配紀律的若干規定，劃定紅線、標定禁區。三是完善責任追究問責制度，對超發工資、隱瞞造假等違規行為將嚴格追責，嚴肅處理，堅決杜絕類似問題發生。四是嚴格執行國資委有關通知精神和薪酬制度，並納入審計、巡視、監察范圍。五是修訂印發了《受處理領導人員經濟處罰規定》，嚴格落實相關受處理人員經濟處罰措施。

3.嚴肅財經紀律，重點規范成本費用管理。一是根據國資委有關管理辦法，制定了集團公司負責人、總部及二級企業負責人履職待遇業務支出管理辦法，明確了業務招待標准及預算、審批、報銷、監督等管理要求。二是修訂完善成本標准，建立成本標准體系，嚴控成本開支。深化對標、深挖潛力、降本增效。三是開展財務會計工作大檢查和嚴肅財經紀律專項治理活動，對檢查中發現的問題通過退、還、扣等方式立即糾正。

（四）規范多經企業及股權管理，堅決斬斷利益輸送鏈條

1.嚴肅處理相關責任人員。對7家基層企業違規集資成立了8家職工持股企業進行了責任追究，相關負責人給予開除黨籍、行政撤職等相應黨政紀處分。

2.全面規范多經企業和股權管理。一是將粉煤灰銷售收入收回主業。已將火電企業粉煤灰渣的銷售權全部收回主業，銷售收入納入主業財務統一管理。二是堅決清理職工持股。完成了主業職工退股和清理干部兼職工作，關停注銷了78家職工持股企業，其他單位均能在年底完成注銷工作。三是全力催繳小股東資本金。呼和浩特熱電公司、潮州發電公司、李仙江水電公司注資或股權調整方案均已落實。四是修訂了《公司章程及出資協議管理辦法》，加強資本金管理，對小股東特別是民企股東資本金到位情況加以嚴格約束。

（五）嚴格規范企業並購管理，堅決糾正利用並購向民企輸送利益問題

1.嚴肅處理相關責任人員。深圳寶昌燃氣項目、寶利煤礦項目收購中，審核把關不嚴，形成損失風險。對相關責任人分別給予行政記過、行政警告處分，扣發年度獎勵，停職追款。目前已累計收回資金2.17億元。

2.切實加強企業並購管理。一是加強並購管理制度建設，對相關制度補充完善了追責條款。二是加強並購投資項目的可行性論証，充分分析項目技術、經濟可行性及存在風險、競爭能力，將投資預期風險降到最低。三是加強過程監管，規范盡職調查管理，堅決糾正盡職調查走過場的情況。四是根據公司法及公司章程，加強參股公司管理。

（六）嚴肅財經紀律，堅決杜絕違規為民企提供資金問題

1.嚴肅處理相關責任人。北京大唐燃料公司違規向民企支付購煤預付款、套取貸款等造成重大損失風險，相關責任人已經停職追款。決定分別給予該公司原董事長、原總經理及現任總經理行政撤職、停職等處理，責成繼續追款﹔解聘相關業務負責人並移送司法機關。

2.成立清欠工作組，全力追款。成立了燃料公司清欠領導小組，下設電煤清欠工作組和非電煤兩個清欠工作組專門負責清欠工作。目前，非電煤應收款已完成清欠25269.4萬元。

3.建立健全相關制度。一是完善預算考核機制，發揮預算考核的效益導向作用，將預算與資金調度系統相集成，通過資金控制實現預算的在線監控，確保剛性控制。二是完善資金業務程序和流程，明確責任、規范管理。三是制定了《關於嚴肅財經紀律加強資金風險管控的若干規定》，加強基建投資管理、並購重組管理、投融資管理等生產經營全過程資金管控。

（七）嚴格落實兩個責任，加大監督執紀問責力度

1.認真落實黨組（黨委）主體責任。一是選優配強了分子公司黨組書記，基本配齊了專職紀檢組長。在“三嚴三實”專題教育中，對284名企業黨委書記進行了集中培訓。二是制定修訂了《黨組議事規則》、《督查督辦工作實施細則》，確保中央精神全面貫徹落實。三是制定《黨風廉政建設責任制實施辦法》和《巡視工作條例》，編發了配套使用手冊，推進主體責任落實。四是加大違規違紀問題處置力度，結合中央巡視組移交問題線索、內部巡視發現的問題，依規依紀對相關責任人進行了嚴肅處理。

2.認真落實紀委（紀檢組）的監督責任。一是嚴格執行《集團公司黨風廉政建設責任制實施辦法》，加強兩個責任落實情況的檢查考核監督和問責﹔各分子公司結合工作實際進行細化，制定了各單位的兩個責任實施辦法。二是深化紀檢監察機構“三轉”，採取基層檢查、約談督促的方式，指導二、三級企業紀檢組、紀委強化“三轉”，聚焦監督執紀問責。三是加強紀檢組長、紀委書記履職能力建設和工作業績考核，每半年對各分子公司監督執紀情況、信訪件處置情況進行檢查抽查，對監督不力、執紀偏軟的紀檢干部進行問責。四是按照中央巡視工作要求，深入開展內部巡視工作，力爭兩年實現所有分子公司全覆蓋。

3.加大案件查辦和紀律審查力度。一是對信訪舉報件進行梳理並分類處置，分級負責、加強督辦。中央巡視組移交問題線索已全部辦結，給予停職或免職處理11人，給予誡勉談話、警示談話等其他組織處理26人。二是規范問題線索管理，加大案件查辦力度，加強約談、問責和案件督辦力度，發揮好合力，有案必查、有貪必肅。

4.切實加強紀檢監察干部隊伍建設。一是充實專項監督工作力量。成立巡視工作辦公室，選優配強了巡視監督力量。二是嚴格執行紀檢監察組織建設標准，二級單位紀檢監察專職人員全部配備到位。三是加強紀檢監察業務培訓，組織開展了6期業務培訓，特別是加強了案件查辦人員的培訓。

5.鞏固“四風”突出問題整治成果，進一步加大文風會風整治力度。一是結合集團公司信息化整合和建設工作，進一步整合升級集團公司系統的統一公文處理平台，完善公文處理機制，嚴控總部部門發文數量。二是完善會議事前審批制度，嚴肅會議計劃執行的剛性，精簡會議數量及規模，從嚴控制會議經費支出。

（八）規范干部選拔任用程序，落實正確用人導向

1.統籌規劃干部隊伍建設。一是研究制定了《關於進一步加強集團公司系統干部隊伍建設的若干意見》及其配套制度。二是全面落實好干部標准，突出重品德、重業績、重基層、重公論的“四重”導向。三是啟動領導班子分析研判工作，制定並實施了各級企業班子結構優化建設方案。四是根據行業特點和干部隊伍實際，實行干部分級管理、分類培養、有序接替。

2.嚴格干部選拔任用程序。一是修訂完善了《領導人員選拔任用管理辦法》，全面細化和規范了動議、民主推薦、組織考察、討論決定、任職等選人用人工作程序。二是提高選人用人工作科學性，強調問題導向、規則先行，避免因人設崗、先入為主、隨意提拔等問題。三是規范完善“四重八看”考察方法，突出日常考察和任前考察兩個方面，對考察人選進行嚴格“體檢”。

3.加快年輕干部培養選拔。一是制定了《關於加強和改進優秀年輕干部培養選拔工作的意見》，明確加快年輕干部培養使用的八項具體措施。二是實施干部隊伍年齡結構調整強制措施，改進干部隊伍年齡結構。三是加大年輕干部培訓力度，構建了分層分類培訓體系。四是加強干部交流培養和實踐鍛煉，建立了基層到總部、總部到基層和各企業間干部挂職挂崗鍛煉工作機制。

4.開展超職數配備干部問題專項整改。一是重新修訂了二、三級企業機構編制標准和定員標准，啟動了大部制改革和人力資源優化配置等改革工作。二是開展對系統各企業干部配備情況的專項檢查，徹底整頓超職數配備干部、利用臨時籌建機構提拔干部等問題。三是嚴格控制籌建機構干部職數，嚴格防止利用臨時、籌建機構提拔干部。

5.加大干部監督工作力度。一是探索建立領導人員履職記實制度，制定了《領導人員履職檔案管理辦法》，副處級及以上領導人員“一人一檔”，作為干部選拔任用的重要參考資料。二是健全完善干部任前審核機制，建立征求紀檢監察部門意見的廉政背書制度。三是加強干部監督日常工作，設立干部監督處、配備專職人員，加強選人用人監督檢查。四是開展選人用人工作監督檢查，制定了相關管理辦法，著力提高選人用人公信度。

（九）深化體制機制改革，增強集團管控能力

1.切實加強戰略引導和規劃引領。重新制訂了集團公司發展戰略綱要，明確企業發展願景和目標，確定了“集團化管控、專業化運營”管理模式，明確集團總部職能定位，進一步理清了集團公司、分子公司和基層企業責任分工和管理界面。按照效益優先、結構優化、科技引領、低碳發展等原則，開展了“十三五”發展規劃編制工作。

2.加快“三中心”建設，深化“四全”管理。加快推進生產、燃料、資金“三個調度中心”建設，完善“兩級集中、三級管理”的物資集中管理體制，對核心資源和關鍵要素實行在線監測、集約管控和優化配置。進一步深化全面計劃、全面預算、全面風險、全面責任“四全”管理，強化計劃和預算的硬約束，確保集團公司各項計劃預算執行到位、剛性控制。

3.加大前期項目和投資管控力度。一是下發了《境外電源項目前期工作管理辦法》，編制完成了《前期項目終止退出管理辦法》和《前期工作計劃管理辦法》。二是加強項目開工管理，嚴肅投資計劃的剛性管控，提高了項目預期盈利能力。三是嚴控整體投資規模和各項目總資，放緩效益不理想的項目建設進度。四是新開工項目全面落實項目優化、建設承諾的各項要求，建立責任追究機制，使責任追究成為全面落實責任、保障投資收益的有力手段。

4.嚴格整治招投標失控，規范招投標管理。一是建立燃料採購競價平台，推行陽光採購，對規范燃料採購行為，降低燃料採購價格發揮了十分重要的作用。二是物資（除燃料外）採購實行兩級集中採購管控，橫向統一管理。重大採購由集團公司直接組織，並對二級採購結果進行監督﹔較大採購由二級公司直接組織，並對三級零星採購進行監督。三是建立電子招標平台，所有物資招標工作全部採取電子招標運作方式，固化流程，責任可溯，減少非正常因素干擾。

5.堅決整治資金管理失控，全面規范資金管控。一是規范前端業務管理。所屬燃料公司除對系統內企業供煤外，不得對系統外單位供煤，其他貿易公司不得從事燃料貿易，杜絕融資性貿易，嚴格規范經營范圍。二是將預算與資金調度系統集成，通過資金控制實現預算在線監控，確保預算執行的剛性。三是加強基建投資管理、並購重組管理、投融資管理等全過程資金管控，嚴格責任追究。四是完成了資金調度中心建設，774家成員單位全部納入資金調度管理，實現了資金統一結算及預警，資金集中度躍居行業先進。

　　三、健全長效機制，持續深化和鞏固巡視整改工作成果

一是進一步提高思想認識。深入學習貫徹黨的十八大及歷次全會精神和習近平總書記系列重要講話精神，牢固樹立在經濟領域為黨工作的理念，始終在思想上政治上行動上與黨中央保持高度一致。深刻認識中央加強巡視工作的重大意義，不斷強化各級領導干部黨的觀念和黨性意識。加強各級領導班子建設，切實落實管黨治黨的政治責任，持之以恆推動整改工作不斷深化，將巡視整改成果轉化為建設國際一流能源集團的強大動力，確保國有資本保值增值，讓中央放心、讓人民滿意。

二是全面落實好兩個責任。全面落實黨委（黨組）主體責任。推動系統各級黨委（黨組）充分發揮黨風廉政建設領導主體、執行主體、推動主體和示范主體的作用，促進主要負責人“黨政同責”和領導班子成員“一崗雙責”落實，強化“不抓黨風廉政建設就是嚴重失職”的意識。深入推進“三轉”，嚴格履行好紀委監督主體、執紀主體、問責主體和協調主體的職責，強化上級紀委對下級紀委的領導，落實約談報告制度，對下級單位抓黨風廉政建設不力、出現苗頭性傾向性問題的，由紀委書記約談有關負責人，提出要求，限期整改。

三是切實強化執紀問責。圍繞中央巡視組揭示的問題及移交的問題線索，對整改不力或已經造成國有資產損失的，依法依紀嚴肅追究相關人員責任。充分發揮好巡視利劍作用，加強內部巡視，對發現的線索和突出問題，該查處的堅決查處，該整改的及時整改。堅決把紀律規矩挺在前面，把紀律執行到位，用紀律管住大多數，真正使紀律成為管黨治黨的尺子、不可逾越的底線，切實把各級黨組織管好、把黨的干部管好、把全體黨員管好。

四是持之以恆深化巡視整改。堅持標准不變、力度不減、步伐不變，以“釘釘子”精神，按照既定目標和時限推動整改落實到位，整改不到位決不放手。在深入抓好問題整改的同時，更加注重治本和預防，深入排查制度缺陷漏洞，堅持用系統思維、改革辦法來解決深層次問題。新建和完善一批管長遠、治根本的有效制度，扎緊扎密制度的籠子，構建堵塞漏洞、解決問題、落實責任的長效機制。

歡迎廣大干部群眾對巡視整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。

電 話：（010）66586516

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中共中國大唐集團公司黨組

2015年9月16日