公安部公布2012年十大开设赌场典型案件【3】

　　(六)上海“1·01”利用网络开设赌场案

　　2012年1月1日，上海市公安局接到群众举报，称有人组织网络赌博，已致其家人欠赌债150余万元并外逃躲债。上海市公安局黄浦分局立即抽调力量组成联合专案组，立专案侦查。经过4个多月的不断抽丝拨茧，循线深挖，初步摸清了该团伙主犯寿某等人的基本情况。2012年7月11日，上海市公安局黄浦分局治安支队协同市公安局治安、网安等部门，经6个多月的缜密侦查和专案经营，成功侦破一起特大网络赌博案件，抓获主犯寿某等涉案人员53名，收缴、冻结赌资1300余万元，初步查明涉案赌资累计达700亿元。经查，该网络赌博团伙从境外“太阳城”、“永利高”等17家赌博网站获取代理权及管理账号，与赌博网站按照网站8%、寿某92%赌博输赢占成比例招揽会员进行网络“百家乐”、赌球赌博，且与指使陆某、朱某等人与境外赌博网站进行现金或银行赌资转账。寿某根据赌博账号的权限大小，将团伙成员实施分等级管理，其中，“登一”层人员4名，除寿某外，陆某为收账人员；胡某专门从事赌博账号的管理；“登二”层人员48名，“登三”及“枪手”层人员300多名。目前，寿某等18人已被移送起诉。

　　(七)“10·19”特大跨境开设赌场案

　　2011年10月，公安部挂牌督办、协调湖北、重庆、四川等地公安机关侦办“10·19”境外开设赌场招揽、组织我境内人员参与赌博的特大案件。经过长期经营、缜密侦查，一举打掉境内外勾结的特大跨境赌博犯罪团伙“迪威商务”，经查证实，该犯罪团伙以柬埔寨赌场为依托，在我境内发展代理，通过网络、视频赌博，大肆招揽、组织我公民参赌，共涉及22个省(区、市)及港澳地区，涉案赌资逾百亿元。经侦查，该赌博团伙执行经理杨某、客服经理刘某、财务经理黄某等3名主要犯罪嫌疑人长期滞留柬埔寨。为彻查全案，打掉源头，2012年4月，公安部通过国际刑警组织总秘书处对3人发布了红色通报。7月至9月，公安部及湖北省厅组成工作组两次赴柬埔寨协调跨境侦查缉捕工作，并拜会柬政府、内政部高级负责人，同时将有关情况通报给国际刑警越南河内中心局。在前期两次组成工作组赴柬埔寨开展深入侦查获取大量证据的基础上，工作组发现此案3名主要犯罪嫌疑人潜逃至越南后及时通报越南警方协助缉捕。10月16日，越南警方通报已将三人在胡志明市抓获。10月20日，3名犯罪嫌疑人被顺利押解回国依法羁押。至此，历时一年，涉及22个省(区、市)及港澳地区、涉案赌资逾100亿元的“10·19”特大跨境开设赌场案成功告破。

　　(八)“9·11”特大入股菲律宾赌场并在国内开设赌场案件

　　8月下旬，公安部治安局根据湖北省公安厅治安总队请示，协调北京与湖北武汉、十堰、襄阳等地公安机关同步行动，一举侦破高某某等入股菲律宾赌场并在29省(区、市)294个地级市开设赌场的特大案件，成功抓获菲律宾沙龙赌博公司天麒会贵宾厅股东及国内总代理高某某及湖北省、十堰市等各级代理及团伙成员100余人，已刑拘31人，取保4人，冻结涉案账户706个、资金8000余万元，涉案赌资逾200亿元。2012年5月，湖北省十堰市公安局陆续接到群众举报，反映该市某建筑装饰公司法人代表杨某因参与网络赌博借贷并输掉3000余万元，致公司倒闭后举家逃债。此后，十堰公安机关将举家逃至上海的杨某抓获，经循线追踪，菲律宾天麒会贵宾厅的十堰市代理人何某、湖北省总代理欧某某及高某某等开设赌场犯罪团伙主要成员相继浮出水面。8月下旬，北京、湖北等地警方联合行动，一举抓获该犯罪团伙多名骨干成员。经查，高某某自2010年入股天麒会贵宾厅并成为国内总代理后，以类似传销的形式，设立多个代理等级，鼓励发展下级会员，迅速扩展至境内29个省(区、市)的294个地级市，通过电话投注，组织网络赌博，已发现涉案账户1万余个，赌资逾200亿元。