中共中航工業集團公司黨組關於巡視整改情況的通報【2】

（四）進一步深化改革、加強企業內部監管方面

1.進一步聚焦主業發展。針對一些下屬單位違規決策、盲目投資、業務分散的問題，集團公司在已有的《關於公布直屬單位主業的通知》、《中國航空工業集團公司投資管理辦法（試行）》等規定的基礎上，2015年又制定下發了《中國航空工業集團公司審計問責實施細則》，對於企業未按決策權限違規決策進行投資的情況，將對有關責任人問責處罰。進一步聚焦航空主業發展，正在重新梳理各直屬單位主業，要求各單位業務發展必須符合集團公司對直屬單位的定位及直屬單位發展規劃。集團公司將建立戰略回顧制度，根據產業發展情況及環境變化情況定期對發展規劃進行總結調整，重點突出全面改革和加強創新，並要求各直屬單位建立相應制度。

2.抓好型號研制任務。在型號預研方面，加強對重點預研項目的管理，項目承研單位每月定期報告進展情況，主管領導帶隊赴承研單位進行現場督導檢查，及時了解並協調解決存在的問題，確保按時、保質完成預研項目，並通知督促各單位做好“十二五”預研項目驗收准備。在型號研制方面，按照年度KPI（關鍵績效指標）考核要求，逐項推進和落實。定期組織召開現場辦公會、工作推進會、進度協調會等，成立了專項技術攻關團隊，加大對成品配套供應商的考核與評價力度，強化與上級機關的溝通，確保型號研制任務圓滿完成。在型號批生產方面，加強督導協調，黨組成員帶隊深入一線進行現場督導檢查，針對存在較大生產交付風險的項目下發了督辦函，按月召開生產調度例會，對關鍵問題進行檢查、協調和督導，同時抓好關鍵配套，確保批產交付。在質量安全方面，組織各相關直屬單位對影響科研生產任務完成的拉條挂帳項目進行督辦，從2015年12月起形成季度例會制度，每季度對拉條挂帳項目完成情況進行檢查匯總、情況通報，並協調資源加快解決。

3.強化企業內部管理。一是加強內部控制和審計，組織開展內部控制自評價和審核工作，並編寫評價報告報送上級單位﹔將巡視整改要求納入2015年度財務決算與經營業績審計的重點內容﹔未來兩年內完成對下屬單位內部控制體系建設情況開展監督與評價工作。二是開展質量管理體系達標評價，修訂了集團公司質量管理體系達標評價辦法和標准，開展質量審核人員培訓，2016年計劃選擇5家重點單位率先開展體系達標評價。三是加強重點型號項目管控，通過信息化平台應用加強重點型號項目管控，完善多項目協同管理系統開發，與總部預算系統對接。總部、直屬單位主管的重點型號項目信息按月報送和反饋處理。四是推進AOS（中航工業運營管理體系）開發和應用，2015年年底前完成財務、審計、項目管理等AOS試點業務模塊總體架構構建和作業級程序文件編制﹔深耕生產制造模塊，提升企業管理基礎。

4.強化廉潔風險防控。一是深入查找風險點，集團公司所屬單位共查找廉潔從業風險點超過一萬個，針對風險點新建或修訂制度、流程、職責兩千余項。二是加強對重點領域、關鍵環節的廉潔風險防控，緊盯重點人、重點事和重點問題，強化對權力集中、資金密集、資源富集、資產聚集的部門和崗位的監管。三是強化廉潔風險預警，對可能出現或正在演化中的違反廉潔從業要求的風險進行防控，把防治腐敗寓於科研生產經營管理全流程。四是全面落實“一崗雙責”，將廉潔風險防控納入到黨風廉政建設考核，結合年度黨風廉政建設責任書簽訂，將廉潔風險防控工作納入責任書內容。五是建立不能腐的制度反腐工作機制，健全嵌入式廉潔風險防控機制，推進廉潔風險防控管理嵌入業務流程，與業務流程匹配並同步運轉。

5.加強工程建設監管。一是完善工程建設規章制度，針對在建項目實施過程的招投標情況開展清理和自查，要求嚴格按照國家和國防科工局規定的招標范圍、招標方式、招標組織形式開展招標工作，對違反要求的單位和個人將按照有關規定嚴肅處理並追究相關責任。二是規范條件建設項目審批流程，針對條件建設項目審批權限存在的問題，按照“堅持分級授權審批的原則”，制定下發了《關於印發集團公司科研生產條件建設項目分級審批規則的通知》，對相關事項進行了明確要求。三是強化監督檢查措施，在每年配合國防科工局抽取軍工固定資產投資建設項目進行專項監督檢查的基礎上，建立集團公司監督檢查制度。2016年起，集團公司自籌資金建設項目也將納入監督檢查的范圍。

6.加強物資採購監管。一是開展自查自糾，規范採購管理。11月13日制定下發了《關於落實物資採購巡視整改工作有關事項的通知》，要求各單位積極開展自查自糾，改進完善內部管理制度和流程，大力實施招標比價採購、集中採購，推進採購業務的公開公正透明，防止暗箱操作，杜絕腐敗行為的發生。二是加強監督檢查，推進制度落實。組織到部分所屬單位對採購管理相關工作進行專項檢查，對發現的問題要求限期整改。三是改進完善電子採購平台，推進採購業務公開透明。積極推進和落實集中採購和網上採購，強化對供應商管理，增強在線比選採購、採購價格異常報警等功能，11月30日制定下發了《關於完善和用好電子採購平台落實巡視整改工作相關事項的通知》，12月31日前完成改進工作方案，2016年底完成對現行電子採購平台功能的改進完善。

7.清理違規投資業務。制定下發了《集團公司關於對盲目投資和違規開展融資性業務問題進行專項清理的通知》，要求各有關單位對盲目投資和違規開展融資性業務問題進行專項清理、加緊處置，要求各直屬單位於2016年1月31日前，對已經形成的盲目投資和融資性業務進行逐一梳理，形成具體名單，將每個項目的具體情況報告集團公司。各直屬單位根據梳理名單，按照清算一批、轉讓一批、轉型一批、扭虧一批的原則制定處置方案，明確處置期限，要求2016年2月底前將處置方案報集團公司，原則上在2017年底前完成清理工作。集團公司將於2016年4月底前根據各單位上報的處置方案和期限下達處置計劃，並對各直屬單位的清理處置情況進行考核問責。

8.理順和縮短管理鏈條。根據國資委有關要求，進一步壓縮管理層級，縮短投資鏈條，提高管控能力和風險防范能力。落實中央《關於深化國有企業改革的指導意見》精神，集團公司擬對所屬企業按類別進行劃分，按照企業不同類別分別梳理企業管理權限，並研究建立不同的管控模式，進一步提高工作效率。目前已完成對各直屬單位決策權限的梳理。今后將根據企業的發展情況，結合外部產業發展環境，適時對各直屬單位決策權限進行調整，建立高效的決策體系，提高工作效率。

（五）結合“三嚴三實”專題教育、推進巡視整改工作方面

1.把巡視反饋問題納入“三嚴三實”專題研討。集團公司黨組認真貫徹落實中央關於開展“三嚴三實”專題教育的有關要求，緊密結合巡視整改落實，穩步推進專題教育各項工作。特別是圍繞“嚴以用權”這個專題，開展了多次學習研討，對照中央巡視組對集團公司的巡視反饋意見，進行了逐一自查、剖析和整改。落實專題教育主體責任，堅持一級抓一級、一級示范一級，加強對所屬單位專題教育的檢查、督促和指導，推動各級黨組織專題教育齊頭並進。要求各級黨組織和廣大黨員干部把巡視反饋意見作為專項學習研討的規定內容，聯系工作實際，在專題學習研討中進行認真對照檢查，有則改之、無則加勉，舉一反三、引以為戒。派員參加了所有直屬單位“嚴以用權”專題學習研討會，對會議召開情況進行點評，提出后續工作要求。及時做好工作總結回顧，向中組部和國資委報送了“嚴以用權”專題學習研討情況報告和黨組成員的發言提綱。

2.結合民主生活會和組織生活會推進問題整改。按照中央紀委和中組部要求，制定了《中航工業黨組“三嚴三實”專題民主生活會方案》，明確要求突出問題導向，以黨章和黨紀黨規為標准，以正反兩方面典型為鏡子，以中央審計和巡視集團公司所反饋問題為線索，以解決制約單位改革發展的關鍵問題為突破，把組織力量、班子力量、個人力量、群眾力量有效結合起來，深入挖掘踐行“三嚴三實”方面存在的問題，進行深刻的黨性分析，剖析問題根源，提出整改措施。制定下發了《關於開好“三嚴三實”專題民主生活會的通知》，對“三嚴三實”專題民主生活會和組織生活會做出部署，切實做好學習教育、征求意見、談心交心、撰寫對照檢查材料等准備工作，嚴肅開展批評和自我批評，把問題根源挖深入、把整改措施定到位，確保民主生活會達到預期效果。明確黨員領導干部按照雙重組織生活要求，以普通黨員身份參加所在黨支部、黨小組的組織生活會，主動接受監督。

三、認真核查處理中央巡視組移交的問題線索

（一）認真核查處理中央巡視組移交的問題線索。中航工業黨組紀檢組嚴格按照紀律審查要求，根據線索重要程度和干部管理權限，對巡視移交的信訪舉報件集中組織開展分析梳理，分級辦理、分類提出處置意見，實行單獨建立台賬，動態管理﹔對移交信訪舉報件中屬於紀檢監察業務范圍內的問題線索，嚴格按照五類線索處置標准處置﹔屬於紀檢監察業務范圍外的信訪舉報，分別移交有關業務部門處理，做到件件有著落，事事有回音。集團公司紀檢組抽調辦案骨干力量組建多個核查組，對重要問題線索進行核查。截至目前，中央巡視組移交的信訪舉報件已全部辦結，部分問題的責任追究工作正在抓緊辦理。全集團已立案查處14件，給予黨紀政紀處分18人，給予組織處理5人﹔對33人進行了誡勉談話、通報批評。

（二）嚴格執行“一案雙查”制度追究責任。嚴肅查處了中航重機原副總經理吳浩嚴重違紀違法案件，及時堵住了國有資產流失風險，將其涉嫌的違法線索移交司法機關依法處理。認真落實“一案雙查”要求，在巡視期間對中航重機分黨組、紀檢組在吳浩違紀違法案件中履職不到位的問題進行了責任追究，給予相關領導人員黨政紀和組織處理。召開了全集團警示教育大會，下發了《集團公司黨組關於紀律審查典型案件的通報》，對典型違紀違規問題公開警示。2015年以來，集團各級紀檢監察機構落實“一案雙查”，追究主體責任15人，追究監督責任8人。集團各級單位認真落實“一案雙查”制度，對發生重大腐敗案件和嚴重違紀行為的單位、部門，既追究當事人責任，又倒查追究相關人員的領導責任，包括黨委和紀委的責任。研究制定《集團公司黨風廉政建設責任制責任追究辦法》，進一步明確責任追究的情形和方式，細化規范責任追究程序，為落實“兩個責任”提供制度保障。

（三）進一步規范和完善紀律審查程序。中航工業黨組全面落實中央要求，規范處置標准和方式，指定專人負責問題線索的集中管理，統一登記、建立台賬，做到數字清、情況明﹔加大紀律審查力度，完善違紀線索管理，建立核查協調機制，提高紀律審查質量。進一步規范問題線索處置、初步核實、案件檢查、案件審理、紀律處分等程序，完善工作流程。深刻理解、把握和運用監督執紀“四種形態”，強化監督執紀，突出黨的紀律審查，堅決查處“七個有之”和“五個比如”等違反政治紀律和政治規矩的行為，緊盯“三類人、三個時間節點”，把嚴肅查處不收斂不收手的頂風違紀問題作為紀律審查的重中之重，堅持紀律審查震懾高壓不變。2015年以來，集團公司總部共查處違規違紀人員121人。其中，給予82人黨紀政紀處分，給予12人組織處理，對39人進行誡勉談話、批評教育，強化“震懾、不敢、知止”的氛圍。

四、以巡視整改為契機著力構建管黨治黨長效機制

（一）鞏固整改成果。針對已整改完成的事項，切實抓好鞏固提高，堅決防止“回潮”和“反彈”，集團公司黨組將堅持落實“兩個責任”，認真開展“回頭看”和不定期抽查，並針對存在的問題及時召開專題會議，加強監控考核，確保整改落實。對還在落實整改的事項，要持之以恆，抓緊抓實，堅持“挂賬銷號”，定期督促檢查，確保按期高質量完成。堅定不移落實中央八項規定精神，對於還在抓緊整改的辦公用房超標等問題，堅決按計劃完成整改，不斷鞏固黨的群眾路線教育實踐活動成效。聚焦“四風”突出問題和頂風違紀問題，堅決落實中央的規定要求，嚴格執行集團公司《進一步改進工作作風的具體措施》、《企業負責人職務消費管理辦法》等制度規定，推動作風建設常態化。保持反腐敗的高壓態勢，嚴格實行“一案雙查”制度，強化警示作用。集團公司將通過直屬單位分黨組（黨委）書記、副書記履職情況述職考核制度等方式加強對整改任務完成情況進行考核，考核結果與績效、薪酬挂鉤，對整改不力的將嚴肅追究責任。

（二）持續深化改進。以巡視整改為契機，舉一反三，查漏補缺，整改提高，特別是認真總結整改中好的做法和經驗，通過建章立制固化下來，全面推廣，強化管理。堅持落實“兩個責任”不放鬆，加強對下屬單位黨委、紀委的領導，以上率下，一級抓一級，層層傳導壓力﹔集團公司紀檢組和所屬單位紀檢組（紀委）要切實履行監督責任，落實中央“兩為主”要求，深化“轉職能、轉方式、轉作風”，強化監督、從嚴執紀、嚴肅問責。始終把紀律和規矩挺在前面，進一步劃清紀律和規矩的“紅線”，既緊盯重點人、重點事、重點領域，嚴肅查處違規違紀行為﹔又關注紀律、作風建設方面的共性、傾向性、苗頭性問題，抓早抓小、及時提醒，維護黨紀政紀嚴肅性。加強對企業領導人員履職用權的監督，認真落實“三重一大”決策制度，不斷提高決策民主化、科學化水平。認真學習貫徹中央巡視工作方針和《巡視工作條例》，借鑒本次專項巡視的經驗，修訂完善內部巡視工作辦法，完善集團巡視制度，推動巡視工作常態化。

（三）建立長效機制。加強思想政治建設，把習近平總書記系列重要講話精神，特別是關於國有企業開展管黨治黨工作的系列重要指示學深學透，充分認識形勢的嚴峻性和緊迫性，嚴格落實從嚴治黨各項要求，始終在思想上、政治上、行動上與以習近平同志為總書記的黨中央保持高度一致。嚴格落實《准則》和《條例》，認真執行“四個必須”和“八條規范”，明確底線，把握戒尺，切實提高紀律意識和規矩意識。堅持依規治黨與依法治企相結合，完善黨建工作體系，把加強黨的領導和完善公司治理結構統一起來，明確黨組織在公司法人治理結構中的法定地位，使黨組織成為公司法人治理結構的有機組成部分。持續完善黨的建設各項規章制度，已經建立的制度，以流程化管理、程序性規定、信息化手段來提高制度有效性，增強制度執行力﹔制度尚不完善的，以問題為導向抓好制度建設。認真落實《關於完善審計制度若干重大問題的框架意見》，進一步強化內部審計，對所屬單位“一把手”堅持離任必審、任中三年一審，強化審計整改與結果運用，促進依法治企、強化管理、防范風險。塑造廉潔文化，結合“三嚴三實”專題教育，強化黨員干部廉潔自律意識，持續開展警示教育活動，營造廉潔從業氛圍。

（四）強化責任擔當。進一步處理好穩增長、促改革、反腐敗之間的關系，充分運用巡視成果，將問題剖析與體制機制相聯系，劍指問題、倒逼改革、推動發展。在深化企業改革中，不斷完善內部監管制度，強化董監事、紀檢監察、內部審計、內部巡視、法律風險防范等內部監督作用，規范經營決策，為央企提質增效穩增長貢獻力量。著眼長遠規劃黨風廉政建設和反腐敗工作，按照經濟組織延伸到哪裡、黨組織就建到哪裡的要求，堅持黨組織與經濟組織同步規劃、同步設立、同步到位，堅決杜絕黨的領導弱化、管黨治黨責任缺失、政治擔當不力的問題。始終堅持黨管干部原則，建立適應現代企業制度要求和市場競爭需要的選人用人機制，選好配強所屬企業“一把手”，充分發揮企業家作用，推動集團公司做強做優做大。樹立高度的政治責任感和使命感，在堅決抓好問題整改的同時，配置好資源、統籌好工作，堅決完成好科研生產任務，確保完成年度經營指標，為“十二五”收官畫上圓滿句號。全面落實從嚴治黨要求，堅持嚴管嚴治、常管常治，對於整改落實不力、反彈回潮現象、違紀違規問題，以及改革發展中不作為、亂作為的情況，都將從嚴從重處理，絕不手軟。

本次中央專項巡視，極大地推動了中航工業黨的建設和企業發展。目前巡視整改取得了階段性成效，但黨風廉政建設和反腐敗工作永遠在路上。我們將在黨中央的正確領導下，進一步落實黨要管黨、從嚴治黨要求，採取強有力的措施，不斷提升黨風廉政建設和反腐敗工作水平，為實現集團公司“十三五”發展目標和航空夢、強軍夢提供堅強的政治保障。

歡迎廣大干部群眾對巡視整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系電話：010-58356323（工作時間）﹔電子郵箱：jijianjubaoxinxiang@avic.com﹔聯系地址：北京市朝陽區建國路128號中國航空工業集團公司巡視整改工作領導小組辦公室，郵編：100022。

中共中國航空工業集團公司黨組

2016.1.25