中共中國華潤總公司黨委關於巡視整改情況的通報

　   人民網北京1月25日電 據中央紀委監察部網站消息，按照中央統一部署，2015年7月4日至8月30日，中央第六巡視組對中國華潤總公司進行了巡視。10月19日，中央巡視組向中國華潤總公司黨委反饋了巡視意見。根據《中國共產黨巡視工作條例》有關規定，現將巡視整改情況予以公布。全文如下：

　　一、貫徹中央要求、高度重視整改工作

　　（一）學習中央精神，從思想上提升對整改工作重要性的認識

　　中央巡視組反饋意見后，中國華潤總公司黨委先后召開4次黨委會，認真學習習近平總書記系列重要講話精神，特別是習近平總書記在聽取2015年中央第二輪專項巡視匯報時的重要講話，王岐山同志在中央巡視工作動員部署會上的講話精神和關於對國企黨風廉政建設和反腐敗工作的指示精神，用中央精神統一思想、指導行動。總公司黨委深刻認識到：中國華潤總公司作為黨一手創辦的紅色企業，在任何時候都不能忘記紅色本源，總公司的各級領導干部在任何時候都必須嚴守政治紀律和政治規矩，始終要在思想上政治上行動上和中央保持一致。總公司黨委及時組織下屬各單位傳達和學習了中央巡視組《關於對中國華潤總公司專項巡視的反饋意見》。總公司各級黨組織一致認為，中央巡視組指出的問題一針見血、切中要害、令人警醒，提出的意見和建議具有很強的針對性和指導性，要深刻理解習近平總書記關於“整改不力是失職、不抓整改是瀆職”的指示精神，以中央巡視反饋意見整改落實工作為契機，著力推進問題整改，積極落實“兩個責任”，全面提升企業經營管理水平，進一步肅清“宋林案件”對中國華潤總公司帶來的負面影響，為總公司持續健康發展提供保障。

　　（二）制定整改計劃，從目標上明確整改工作的具體分項任務

　　總公司黨委在中央巡視反饋意見后即成立了專項巡視整改工作領導小組，總公司黨委書記任組長，黨委副書記、紀委書記分別任副組長，其他黨委委員任成員。專項巡視整改工作領導小組負責制定總公司整改方案，全面統籌推進、督查督導總公司下屬各單位的整改工作，並對整改成果進行評價。總公司黨委要求下屬各SBU/一級利潤中心應成立本單位的整改工作領導小組和辦事機構，整改小組組長由各單位黨政主要負責人擔任。總公司黨委在對中央巡視反饋意見進行認真梳理和研究的基礎上，把反饋的問題細化分解為40個具體整改項目，並分別落實了整改責任單位和責任人，限期整改。

　　（三）開展巡視督導，從組織上加強對整改工作的監督和推動

　　為保証整改工作的進度和質量，總公司黨委成立了督導巡視組，深入各SBU/一級利潤中心宣傳貫徹總公司黨委整改要求、溝通情況，聽取匯報，確保整改落實工作始終按要求有序推進。督導巡視組下設三個分小組，分別負責薪酬、招投標採購和其他反饋問題整改專項督導，核查中央巡視組交辦的案件。三個督導小組通過調閱有關資料和對重點單位開展現場巡視督導相結合的方式，有力推動總公司各業務單元整改工作的落實。

　　二、堅持標本兼治、切實開展全面整改

　　總公司黨委按照中央巡視反饋意見和要求，貫徹“突出重點、全面整改”的原則，對中央巡視指出的問題深入分析原因，對照自查，即知即改。截至目前，共收回追回各項違規資金3.2億元，修訂新建各項制度293個，問責各類人員211名，具體情況如下：

　　（一）關於主體責任不落實問題的整改情況

　　針對主體責任不落實的問題，總公司黨委深刻反思，通過不斷完善各級公司黨的組織架構，建立健全黨的組織，配備黨務工作干部，鞏固和加強公司黨組織的核心領導地位，落實主體責任。

　　1.履行從嚴治黨主體責任。總公司黨委堅決貫徹黨要管黨、從嚴治黨要求，全面落實《中央組織部、國資委黨委關於中央企業黨委在現代企業制度下充分發揮政治核心作用的意見》，強化各級黨組織班子建設，明確黨組織領導班子成員任職標准，全面推行“雙向進入、交叉任職”的組織機制，對不符合條件的所屬企業黨委班子成員進行了及時調整﹔把黨建工作與公司戰略發展同步謀劃，將黨建工作納入總公司十三五戰略規劃﹔在全系統范圍內開展黨建工作調研，全面梳理了總公司黨建工作基本情況﹔組織總公司和下屬各SBU/一級利潤中心黨委（黨總支）班子成員、部分基層黨組織書記集體學習新修訂的《中國共產黨廉潔自律准則》、《中國共產黨紀律處分條例》，強化各級領導干部的紀律意識。

　　2.恢復和健全黨的組織。總公司黨委認真貫徹企業業務發展與黨組織建設同步實施的指導思想，推動下屬各單位積極整改基層黨組織薄弱、渙散等問題。截至2015年第二季度，總公司運營中的實體公司共1788家，在中央巡視反饋意見后，各級黨組織通過新建、調整原黨組織建制等方式，增加黨組織372個。目前，總公司下屬單位單獨成立黨組織的實體公司有1393家，與其他公司成立聯合黨組織的有335家，還有26家符合條件的單位正在籌備成立黨組織，年底前滿足條件的實體公司黨組織實現全覆蓋。針對中央巡視指出的總公司下屬某業務單元曾在企業整合中裁撤黨的組織問題，該業務單元通過制定黨建、紀檢組織標准化方案，在其總部及下屬大區公司全面恢復並建立黨的組織，明確專兼職黨務工作者的崗位和編制。總公司下屬其他SBU/一級利潤中心黨委（黨總支）也全方位推進黨的組織建設，實體企業基本上實現了黨組織全覆蓋，所有黨員都已納入基層黨組織。

　　3.配齊配強專職黨務工作人員。總公司黨委統一組織各單位全面核查黨務部門和黨務人員情況，進一步建立健全黨務工作部門，充實黨務工作者。目前，總公司總部及下屬各SBU/一級利潤中心總部均設置了黨務工作部門和專兼職工作人員，全系統共有1383名黨務工作人員，比整改前大幅增加。

　　4.加強總公司黨委直屬黨組織領導班子建設。總公司黨委成立了組織部，作為總公司黨委負責干部工作的職能部門，負責擬訂總公司干部工作規劃和方案、干部選用、培養、任免、考核等工作。總公司總部直屬黨委、各SBU/一級利潤中心黨委（黨總支）領導班子成員統一歸口黨委組織部管理，黨委（黨總支）班子成員和經營管理團隊一樣，納入總公司管理干部序列。對SBU/一級利潤中心黨委（黨總支）班子進行了梳理，並對配齊配強黨委書記、紀委書記提出了具體明確的要求。審議通過了《黨委直屬黨組織領導班子調整方案》，印發了《關於加強黨委直屬黨組織領導班子建設的通知》。《調整方案》和《通知》均明確了三個原則：一是領導干部行政職務與黨內職務統籌謀劃、同步考慮。二是明確黨組織領導班子職數。三是發揮黨委的政治核心作用，SBU/一級利潤中心黨委（黨總支）班子成員原則上是管理團隊核心成員，實現雙向進入、交叉任職。按照《調整方案》和《通知》明確的原則和要求，2015年11月25日，總公司黨委召開會議，審議通過了《直屬黨組織領導班子調整建議》。調整后，各SBU/一級利潤中心的29名原黨委（黨總支）班子成員因崗位調動等原因退出班子，27名總公司直管干部新進入黨委（黨總支）班子。

　　5.做實區域工委。為進一步加強總公司在各地黨組織的管理，發揮區域工委在黨建方面的統籌、指導和協調作用，總公司黨委印發了《區域工委工作指引》，細化了區域工委具體職責，對總公司區域工委名稱進行了規范，要求區域工委對基層黨建和黨員干部教育管理擔負起更多責任。近期，總公司黨委又新成立福建、浙江、貴州3個區域工委，撤並了無錫區域工委，並配齊了工委領導班子，實現了全國16個區域工委的組成人員配齊、工委書記配齊、紀委書記配齊。

　　6.加強群團組織建設。在中國華潤總公司層面一直有工會組織，並積極開展相關工作。截至目前，中國華潤總公司下屬各企業共建立了489家工會組織，285家共青團組織。總公司黨委將推動各單位繼續完善群團組織，指導各單位群團組織按照各自職責，圍繞企業經營管理開展工作。

　　（二）關於監督責任履行不到位問題的整改情況

　　總公司黨委進一步完善紀檢監察機構建設，為各級紀委加快“三轉”，切實履行監督責任奠定堅實的基礎。

　　1.完善紀檢監察組織建設。一是落實紀委書記專職要求。按照“三轉”要求，推動紀委書記專職化。總公司下屬7個SBU都已配置專職的紀委書記，14個一級利潤中心中，9家已經配置專職紀委書記。二是配齊配強紀委班子成員。除了SBU/一級利潤中心以外，總公司黨委要求下沉一個層級，對資產規模大、員工人數多、廉潔風險高的三級企業配置專兼職紀委書記。目前總公司全系統有紀委245個，紀委委員、紀檢專員共1575名。

　　2.嚴肅查處違紀違規問題。在加強組織建設和完善制度的同時，總公司各級紀委聚焦“監督執紀問責”，加大對違紀違規問題的查處力度。一是全力協助配合中央紀委和地方紀檢監察機關辦理多起涉及中國華潤總公司人員的違紀違法案件，對於“宋林案件”涉及的總公司其他人員，予以黨紀政紀處理。二是加大問題線索查處力度，對中央巡視組移交、信訪舉報、審計發現、內部自查和內部巡視發現的各類線索，要求限期調查核實，對有關責任人進行黨紀、政紀等處分，涉及違法犯罪的移交司法部門處理。三是針對典型案例、案件，按照“查處一批、曝光一批、解決一批群眾關注的熱點問題”的要求嚴肅查處，進行多次通報，形成有力震懾。四是制定了《關於加強信訪工作的實施意見》、《紀檢監察案件辦理工作指引》，認真處理群眾來信、來訪、電子郵件和電話反映，規定線索分類處置、案件辦理程序、落實問責標准。總公司紀委在2015年共收到信訪件160件次，中央巡視組移交舉報件138件，共計298件。按照線索處置五類標准分類，其中擬立案類17件，初步核實類124件，談話函詢類44件，暫存類9件，了結104件。根據調查結果，對相關責任人進行了處分，其中黨紀處分17人，政紀處分90人。

　　3.開展紀委書記履職評價。為進一步加強紀檢監察隊伍建設，總公司黨委組織部/人力資源部、紀檢監察部擬定了《SBU/一級利潤中心紀委書記履職評價工作方案》，於2015年11月中旬完成了對相關單位紀委書記的履職評價，對紀委書記隊伍整體情況和個人情況作了綜合分析，3名不勝任工作的紀委書記，不再擔任紀委書記職務，退出黨委領導班子。

　　（三）關於組織紀律執行不力問題的整改情況

　　針對此問題，總公司黨委即知即改，全面部署，切實強化組織紀律，修訂或制定“三重一大”、人事任免等方面管理制度30余項，在組織紀律執行方面建立起了長效管控機制。

　　1.嚴格落實黨委“三重一大”決策制度。修訂出台了《黨委貫徹落實“三重一大”決策制度實施意見》，制定《總公司總部“三重一大”決策事項標准》，對“三重一大”事項作了細化，對重大投資項目、大額資金等事項明確了量化指標。

　　2.建立“三重一大”OA報備系統。為使總公司領導及時了解下屬各企業重大決策信息、增強管理透明度、便於及時監督，總公司黨委要求信息管理部在OA系統增加了“三重一大”重大決策事項報備模塊，作為各企業上載決策性會議紀要等重要信息的平台。該平台對總公司領導及時掌握重要信息、推動各級單位重大事項民主決策、規范決策程序發揮了積極作用。

　　3.規范下屬基層企業“三重一大”制度。針對華潤醫藥決策不規范問題，華潤醫藥全面檢討決策程序，主要整改措施包括：一是修訂完善項目審批流程，廢除在過渡期特事特辦的規定﹔二是修訂完善投資管理辦法，規范審批程序﹔三是修訂完善“三重一大”決策制度實施管理辦法，防范決策風險﹔四是出台四個相應配套制度，搭建“三重一大”決策制度體系。

　　4.深刻剖析並切實糾正一把手“一言堂”現象。總公司黨委深入剖析重大決策中一把手“一言堂”產生的原因，通過加強民主評議、完善黨委紀委監督等途徑，積極構建完善領導干部權力運用的制約機制。總公司下屬各企業深刻反思項目決策過程中的不規范和由此帶來的經濟損失，總結教訓，修訂投資管理辦法，明確並購的基本原則，進一步完善預審管理辦法及項目風險管理。

　　5.完善干部選拔任用制度。總公司黨委切實貫徹黨管干部的原則，著力加強對領導干部選拔、任用、管理等工作的制度建設，干部隊伍建設和人力資源管理工作的規范性、有效性得到了進一步增強。制定了《經理人選拔任用管理規定》（以下簡稱《選任規定》），《選任規定》突出了以下三個原則：一是完善了經理人選任標准﹔二是規范了選人用人的基本流程﹔三是明確了有關紀律和監督要求，強調了選拔任用紀律“十不准”。此外，還對崗位職級職數、任職資格、內部競聘和外部引進、交流回避以及免職降職離職等進行了明確和規范。

　　6.完善利潤中心選人用人工作。2015年先后組織開展了SBU/一級利潤中心2014年度選人用人“一報告兩評議”、領導干部個人有關事項報告填報及抽查核實、“裸官”清理排查、出入境証件管理等專項工作。

　　（四）關於“四風”問題依然突出的整改情況

　　總公司黨委立足中央巡視指出的“四風”問題，組織各單位積極開展自查，認真對照整改，進一步貫徹落實中央八項規定精神，堅決糾正“四風”問題。

　　1.全面清理各類會籍會員卡。在總公司黨委的統一組織下，各單位積極開展專項治理，全面盤點各類會員卡、會籍卡的持有情況，並結合上級要求和實際情況進行清理。中央巡視組指出的總公司仍持有的56張高爾夫球會員卡已從2014年7月起封存，並積極處置，已經賣出9張，其余正在擇價出售。針對美洲俱樂部會員卡問題，總公司下發了《關於停止使用北京美洲俱樂部會員卡的通知》，要求各單位立即按照一般會員退會程序退會。目前，總公司內部所持的52張美洲俱樂部會員卡已全部清理完畢，並留存了退會手續。對於中央巡視指出的3張澳門賽馬會會籍卡，會籍卡持有單位已經完成退會手續。

　　2.全面規范領導干部履職待遇。按照《中共中央辦公廳 國務院辦公廳印發<關於合理確定並嚴格規范中央企業負責人履職待遇、業務支出的意見>的通知》、《中央企業負責人履職待遇、業務支出管理辦法》等文件要求，總公司制定印發了《負責人履職待遇、業務支出管理實施細則》和《總部部室、戰略業務單元、一級利潤中心經理人履職待遇和業務支出管理實施細則》，並嚴格執行。結合中央巡視反饋意見中提出有關職務消費、大額消費等問題，總公司黨委組織下屬各單位積極對照自查，全面清理大額職務消費，追回違規資金，進一步規范領導干部職務消費，合理壓縮費用支出。總公司下屬某業務單元根據總公司的實施細則，結合中央八項規定精神要求，頒布了《職務消費管理規定》，持續深入開展反“四風”建設，各項費用得到有效控制和節省，2015年會議費、業務招待費均同比減少50%。華潤銀行大力壓縮管理費用支出，嚴禁贈送現金、貴重物品、購物卡及各種有價証券，2015年通過壓縮辦公面積、處置和停用超標車輛、降低會議及差旅費標准，直接節省費用支出1010.2萬元。

　　3.嚴肅查處“四風”問題。針對總公司下屬某業務單元違規打高爾夫球問題，該業務單元深圳大區追回3名責任人相關費用23.9萬元，並給予黨紀、行政處分，其中撤職1人、黨內警告行政記大過1人、通報批評1人。總公司下屬某業務單元針對其深圳公司公款買購物卡問題，對此事的主要責任人予以撤職，並進行通報﹔制定發布了《經理人履職待遇和業務支出管理實施細則》，進一步明確嚴禁贈送現金和購物卡、消費卡、商業預付卡等各種有價証券、支付憑証以及貴重物品等。總公司下屬某業務單元針對天津公司公款買禮品送禮問題，對天津物流公司原總經理作出免職處分，與公司原禮品採購負責人解除勞動合同，並對購買禮品中存在的虛報費用責任人作出行政降級處分，退還多報費用5.5萬元。在此基礎上，該業務單元進一步加強監督體系建設，梳理報銷流程制度，強化職業道德教育，堅決制止違規公款送禮問題。針對華潤金融原CEO吳丁“違規報銷房租”和“用公務卡購買禮品”問題，根據核實情況，華潤金融已從經濟上對其進行了處罰，追回了款項。

　　（五）關於超額發薪、自定獎金和中長期激勵問題的整改情況

　　總公司黨委採取了一系列措施開展整改。一是停發了在任領導班子成員2013和2014年度績效獎金和中長期激勵﹔二是從2015年起，總公司根據國家有關規定，實施了新的央企負責人薪酬體系與標准。針對過去多發、超發薪酬問題，總公司在任領導班子成員都主動表態：願意退交過去多發、超發的薪酬、獎金，並接受組織的任何處理決定。總公司黨委多次就此事如何處理向上級有關部門進行請示，初步明確了清退方式﹔三是總公司在2014和2015年分別對下屬利潤中心正職經理人開展業績與薪酬水平雙對標，將其所在利潤中心的業績市場水平與薪酬水平進行比較，將經理人的薪酬收入與“雙對標”結果緊密挂鉤﹔四是於2015年6月成立了總公司薪酬委員會，主要負責全公司薪酬政策的制定與管理等相關事項，並向公司董事會提供科學合理的決策建議，薪酬委員會主任由總公司董事長擔任。2015年10月30日，薪酬委員會召開了第一次會議，專門部署總公司薪酬自查、整改工作，以落實中央巡視組提出“對全系統薪酬情況進行徹底清理”的要求。

　　（六）關於巧立名目發放高額獎勵問題的整改情況

　　總公司組織各業務單元全面梳理現有獎勵項目，立即取消各種不必需的評獎項目，嚴格控制獎勵范圍、獎勵對象和獎勵標准。針對中央巡視組指出的“設立各種獎勵至少25項”，總公司總部自2014年起已經中止了相關獎項，同時還暫停了優秀經理人、最佳管理獎（集體獎）等獎項的評選。總公司下屬某業務單元自2012年起已連續4年停發項目開發（含擴建、收購）獎勵，2014年起結合薪酬標准化建設，已連續2年停發終身成就獎、優秀經理人獎、優秀員工獎、訴訟獎勵等﹔華潤信托自2014年起連續2年停發團隊建設成效獎、最佳協同獎﹔華潤銀行2015年起停發精益管理獎﹔華潤資產、華潤醫療等業務單元自2012年以來未設置管理獎項。在壓縮獎勵項目的同時，各業務單元也高度重視獎勵立項、審批、評選、發放的全流程合規性，積極健全有關制度，細化流程管控節點。

　　總公司還對原《特殊獎勵辦法》的實施情況進行了梳理，對2014年之前總公司所批准的25項特殊獎勵進行了逐項分析，針對原辦法獎項種類較多，覆蓋范疇過廣的問題，建議減少獎項數量與范疇為以下四項：資本運作特別獎、戰略合作特別獎、不良資產處置特別獎和董事會認可的其它特別獎項。針對原辦法獎勵水平較高的問題，調整獎勵力度：將上市獎勵標准與其它獎勵事項的獎勵標准合並，並大幅下調了獎勵標准，同時對個人獎獲獎金額上限也做出了明確規定。

　　（七）關於下屬企業薪酬違規現象普遍問題的整改情況

　　總公司黨委通過採取健全薪酬管控體系、強化全面預算管理、上線優化信息系統、從嚴落實問責追究等一系列措施，進行了系統性整改。

　　1.針對超發薪酬問題，總公司不但對巡視指出的問題進行了整改，而且舉一反三，圍繞薪酬管理的各個方面存在的問題、漏洞與風險，全面開展排查、防范風險。目前，中央巡視組指出的62個超標、擅自發薪等違紀違規問題，總公司已對有關單位進行了經濟處罰，督促其規范了稅務管理，收回了違規資金，整改完成率已達97.6%，合計新建修訂有關制度流程662項，問責追究26人次。

　　總公司督促下屬各業務單元對2012年7月總公司薪酬福利管理情況調查以來，在歷次內外部審計、檢查、巡視等工作中發現的薪酬福利類問題整改情況進行認真梳理，形成了十項措施，全面規范薪酬管理。一是強調合法合規底線﹔二是做好頂層設計﹔三是搭建分級管控模式﹔四是健全制度體系﹔五是科學調整薪酬策略﹔六是不斷強化預算管理﹔七是挂鉤績效考核﹔八是推進系統在線管理﹔九是嚴格控制職務消費﹔十是持續開展監督檢查。