中共中國兵工集團公司黨組關於巡視整改情況的通報【2】

　　四、突出“四個專項整治”抓好從嚴治企這個基本要求

　　（一）開展違規配備公務用車問題專項整治。對各子集團和直管單位違規配備使用公車開展自查、現場核查，對申報無違規車輛的真實性進行抽查，對中央巡視組移交的相關問題線索進行調查核實。通過專項整治，全系統清理出違規配備的公務用車85輛，其中超標車9輛，無預算54輛、超預算22輛﹔處置車輛48輛，處理相關責任人18人，對存在瞞報行為的1家單位在全系統通報。研究制定《規范集團公司系統公務用車使用管理的指導意見》等制度，建立完善購車依據制度、管理納入預算、強化專項審計、違規責任追究的長效機制。

　　（二）開展投資建設領域招標不規范問題專項整治。組織對全系統52家子集團和直管單位及其下屬三級企業共139家法人單位黨的十八大以來各類固定資產投資項目招標事項進行全面清查，清查項目4194項，涉及投資152.5億元，對6家子集團和直管單位進行抽查，對中央巡視組移交的相關問題線索進行認真調查核實。通過專項整治，共發現14家子集團和直管單位存在應招標未招標、違規招標、虛假招標等問題34項，處理相關責任人37人。舉辦招投標法規制度專題培訓班，對各子集團和直管單位主管副總經理以上人員43人、招投標部門主管人員92人進行了集中培訓，提高相關人員業務水平和紀律意識。強化招投標管理，建立招投標業務部門與審計、監察等監督部門信息共享和協調合作機制。規范物資採購管理，健全完善兩級採購管理、供應商管理、廢舊物資管理、網上採購管理等綜合採購管理制度體系，實現“陽光採購”。

　　（三）開展領導人員的特定關系人可能侵害企業利益的經濟業務往來行為專項整治。組織集團公司總部部門副巡視員及以上領導人員、各子集團和直管單位領導班子成員及所屬子公司和控股公司領導人員，對黨的十八大以來領導人員特定關系人存在可能侵害企業利益的經濟業務往來行為進行全面自查，對中央巡視組移交的相關問題線索進行調查核實。通過專項整治，2653人填報了自查報告，發現5人存在此類行為，均按相關規定給予了嚴肅處理。嚴格執行集團公司領導人員“五個嚴禁”，將有關情況納入今年各級黨員領導干部述職述廉和專題民主生活會的內容。各子集團和直管單位採取黨委審核檢查、集體警示談話、建立“負面清單”、設立舉報電話等方式，防范領導人員的特定關系人可能侵害企業利益的經濟業務往來行為。

　　（四）開展資金管理不規范問題專項整治。組織對黨的十八大以來子集團和直管單位資金管理不規范問題開展自查﹔圍繞履職待遇和業務支出管理不規范、違反有關規章制度造成大額資金損失兩個重點，組織檢查組對6家單位進行現場督查﹔對中央巡視組移交的相關問題線索進行調查核實。通過專項整治，收回銷售融資墊款11017萬元，收回不符合規定的報銷費用377.66萬元，責令交回違規超期佔用資金305.2萬元﹔嚴肅處理相關責任人69人。對自查和現場檢查發現的問題，整理形成15項“負面清單”，制定了《資金集中管理辦法》等4項制度。修訂完善內部審計、經濟責任審計等7項制度辦法，通過年度財務決算審計、經濟責任審計、“三公經費”管理專項審計、“兩金”佔用專項審計等內部審計工作，進一步揭示問題，推動整改。

　　（五）規范投資決策行為。修訂《集團公司貫徹落實“三重一大”決策制度實施辦法》，督促各單位對“三重一大”決策制度執行情況、2013年以來投資項目決策程序全面自查，對5家單位進行現場抽查，發現問題95項，均制定了整改措施。制定《集團公司投資預算管理實施細則》、《集團公司固定資產投資項目管理實施細則》等制度，督促各子集團和直管單位修訂完善本單位投資管理制度，強化投資活動全流程“閉環”管理。強化投資科學論証，對市場前景不明、風險較大的投資，科學論証、嚴格審批，減少長期性固定資產投資1.5億元。加強在建項目動態評估，及時啟動調整或終止程序，規避投資風險，減少直接投入近11億元。轉變投資思維，引導企業以開放合作的心態發展民品產業，有效降低風險。積極推動低效無效投資清理退出，完成虧損子企業退出20戶，問題產品退出36項。

　　（六）強化國有資產管理。加強產權管理，修訂完善《集團公司國有產權管理暫行辦法》，明確產權轉讓業務流程。制訂軍工關鍵設備設施登記檢查方案，對5家單位進行現場核查。修訂完善上市公司股權管理辦法，規范上市公司股權管理。強化境外資產監管，組織開展了集團公司境外資產全級次產權梳理，制定了《集團公司境外資產審計工作管理辦法》。加強國有資產管理制度建設，對重大投資、工程建設、設備和物資採購、產品外協外包、市場營銷、廢舊物資處理等“六個領域”制度進行梳理，集團公司層面擬制（修）訂制度13項，子集團和直管單位層面擬制（修）訂制度396項。強化廉潔風險防控，制定了總部職權目錄，編制了“六個領域”廉潔風險防控指導性文本。

　　五、突出抓好長效機制建設這個根本保障

　　（一）落實“兩個責任”，推進全面從嚴治黨。深入貫徹中央關於加強國企黨建工作的一系列決策部署，傳承好人民兵工精神的紅色基因，堅決聽黨的話、跟黨走，把一切獻給黨，將全面從嚴治黨要求落到實處。全面落實“兩個責任”，認真執行《集團公司落實黨風廉政建設黨組主體責任和紀檢組監督責任的意見》等制度，加強黨組對全系統黨風廉政建設和反腐敗工作的領導。認真落實《集團公司黨組關於加強黨的建設推進全面從嚴治黨的指導意見》，創新企業黨組織發揮政治核心作用的途徑和方式。按照“忠誠兵器、決勝市場、改革創新、敢於擔當、精益卓越、務實清廉”兵器好干部標准，加強領導班子和領導人員隊伍建設。

　　（二）嚴明紀律規矩，推進黨風廉政建設。堅持把紀律和規矩立起來、嚴起來，綜合運用監督執紀“四種形態”，把監督執紀問責抓實，建立不敢腐、不能腐、不想腐的有效機制。深化對《准則》、《條例》的學習，貫徹到對黨員干部的日常教育、管理、監督工作中，強化黨員干部的黨章黨規黨紀意識。加強對中央八項規定精神和集團公司黨組23條措施的監督檢查，堅決防止“四風”問題反彈。加強反腐倡廉教育，對違紀苗頭動輒則咎，切實把抓早抓小落到實處。分析研判容易違反“六大紀律”的高風險環節，對照梳理違反“六大紀律”的存量和增量問題，做到情況明、分析透、判斷准。堅持從嚴執紀，加大紀律審查力度，對違紀和涉嫌違法行為零容忍，持續形成反腐敗高壓態勢和有力震懾。

　　（三）深化巡視整改，推進制度機制創新。緊盯巡視整改“3個台賬”，深入推進整改工作。2016年通過內部巡視、專項督查等形式，組織對各單位整改情況“回頭看”，對敷衍應付、整改不徹底或者問題反彈的，嚴肅追責。對照中央巡視組反饋的問題，找出病灶、舉一反三，深入剖析、探尋規律，著力把整改成果固化為制度，以剛性制度規范權力運行。全面梳理完善制度，形成集團公司制度清單，建立完善務實管用的制度體系，扎緊織密制度的“籠子”。對照集團公司廉潔風險防控指導性文本，查找風險隱患，完善廉潔風險防控體系。建立監督信息共享機制，發揮監督工作聯席會的作用，突出對重點領域、重要企業、關鍵崗位特別是單位負責人的日常監督和管控，嚴防濫用職權、違規操作、以權謀私、利益輸送等問題發生。

　　（四）強化內部監管，推進企業健康發展。將全面從嚴治企要求貫穿到企業日常管理全過程，改革完善內部管理，促進企業健康持續發展。學習借鑒中央專項巡視的做法經驗，聚焦發現和解決問題，加強和改進集團公司巡視工作。鞏固“四個專項整治”成果，有效防范重點領域、關鍵環節的廉潔風險。全面梳理各單位向總部請示報告的事項，建立完善請示報告事項清單。加強統籌協調，處理好黨的建設與公司治理、從嚴治黨與從嚴治企、分權放權與強化管控等重要關系，堅持在深化改革中探尋強化監管、化解風險的有效途徑，持續深化全價值鏈體系化精益管理戰略，全面履行好“抓黨建、固國防、保增長、求發展、促和諧”責任。

　　全面從嚴治黨和作風建設永遠在路上。我們將堅持鞏固專項巡視整改成果，深入落實管黨治黨政治責任，持續抓好黨風廉政建設和反腐敗工作，認真履行黨中央賦予的核心使命，全面推進集團公司改革發展，努力向黨中央交上一份合格的答卷。

　　歡迎廣大干部群眾對巡視整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系電話：010-68787746﹔郵政信箱：北京市西城區三裡河路44號中國兵器工業集團公司監察局（黨組紀檢組辦公室），郵政編碼：100821﹔電子郵箱：xsldxzbgs@cngc.com.cn。

　　中共中國兵器工業集團公司黨組

2016年1月25日