中共中国兵装集团公司党组关于巡视整改情况的通报【2】

　　3.关于在股权转让、资产收购、企业并购重组改制中造成国有资产流失的问题

　　一是迅速整改违规转让国有股权问题。集团公司对中央第七巡视组反馈的2起所属单位违规转让国有股权问题，立即进行法律评估和资产损失评估，并予以问责处理。

　　二是加强对股权转让行为的检查监督。强化资产处置、产权转让、资产评估审核工作。每两年组织开展一次系统检查，推动检查常态化。在民品事业部、南方摩托及所属企业，推动建立投融资、并购重组和资产处置项目民主决策过程监督机制。

　　三是完善产权管理制度。编制《集团公司资产管理制度汇编》，制定《集团公司上市公司并购重组流程指引》、《集团公司资产处置违规行为责任追究暂行办法》、《集团公司资本运作中介机构选聘管理暂行办法》等制度，通过招标选聘5家券商和5家律师事务所进入中介机构备选库，加强日常监管和指导，实行动态管理。

　　四是推进资产管理信息系统建设。应用信息化手段将企事业单位各类资产及处置过程纳入全面管理范围，每年更新汇总一次资产管理信息库，确保形成闭环管理。

　　4．关于违规经商办企业从事关联交易，侵吞蚕食国有资产的问题

　　一是对全行业领导干部、关重岗位人员及其配偶、子女经商办企业情况进行全面清查，全行业9542人填报了“领导人员亲属经商办企业有关事项报告”，全部登记造册、建档备查。在各企事业单位自查自纠的基础上，集团公司成立专项检查组，重点检查违规从事关联交易或利益输送问题，共发现问题线索30个，立案调查14件，对21名违纪违规人员给予党纪处分和组织处理，其中党纪处分7人，组织处理20人次，经济处罚3人次。

　　二是制定下发集团公司《关于规范领导干部、配偶、子女及其配偶经商办企业行为的规定》，建立完善党员领导干部违规经商办企业行为的惩处机制，列出负面清单，明确违规经商办企业的7种禁止行为。

　　5．关于监管失控导致国有资产遭受损失的问题

　　一是进一步完善子公司管控体系，明确管理主体责任，切实规范境外企业经营行为，强化对境外公司的监管，明确境外企业设立及注销、战略规划、投资决策、财务管理、人力资源管理、内部审计等的监管权限。

　　二是制定《集团公司境外投资及监督管理办法》，进一步强化投资项目过程监督和闭环管理，加强对项目的投资效果跟踪和评价，明确实行项目责任人终身责任制。

　　三是制定集团公司“十三五”国际化规划，以规划为牵引抓好境外直接投资项目的顶层设计。调整集团公司国际业务的管理职能和分工，实行归口管理。进一步完善合资合作及境外项目监管机制。

　　6.关于虚报经营业绩、违规担保和拆借资金等易发多发，造成严重经济损失的问题

　　一是切实抓好资金管理问题的整改落实。对2家单位形成潜亏问题，按照干部管理权限对17人进行追责。对1家单位违规拆借用于职工安置房项目的资金全部收回，并按规定收取利息。

　　二是开展资金管理专项监督检查。重点监督检查各企事业单位担保、内部借款、设立“小金库”等资金管理情况，全部企事业单位已按规定上报资金自查与整改情况报告。对部分企业担保、内部借款等业务开展现场检查，督促各企事业单位对三、四级子公司开展专项监督检查。

　　三是健全财务和资金管理制度。制定《集团公司资产减值准备操作细则》、《集团公司费用报销指引》、《集团公司境外企业财务管理指引》等制度。加强对企事业单位金融资源的日常监测管理，完善司库集中管理信息系统和银企直联平台，建立“集中管理企业资金日报”和“主要企业资金月报”机制。进一步加强会计基础管理，统一内部特种产品销售收入确认标准，规范特种产品销售成本结转流程，同时严格存货盘点和应收账款函证等会计基础工作，提高会计信息准确性和真实性。

　　四是强化委派总会计师管理。健全总会计师重大事项独立报告机制，整理和分析各企事业单位委派总会计师重大事项独立报告112份，报告事项441项，分类管理、分类应对，确保重大事项及时跟踪报告。加大委派总会计师考核评价力度，重点对会计信息质量、会计信息披露、独立事项报告、会计职业道德等方面进行评价，进一步细化和量化评价指标体系。

　　（五）严格执行选人用人制度规定，加强对领导人员的日常监督管理

　　1.关于对领导人员日常监督和管理不严，抓早抓小不力的问题

　　一是完善领导人员监督管理制度。制定《集团公司企事业单位领导人员能上能下暂行规定》，明确不适宜担任领导人员的退出条件和渠道。制定《集团公司关于组织人事部门对党组管理领导人员进行提醒、函询和诫勉的管理办法》，建立健全抓早抓小经常性提醒教育机制。修订完善《集团公司企事业单位领导人员绩效管理办法》和《集团公司企事业单位领导人员薪酬管理办法》，强化考核落实，加大与薪酬兑现挂钩力度。

　　二是强化对领导人员的日常监管。制定《集团公司领导人员个人有关事项报告抽查核实结果认定处理暂行办法》，加强日常监督，强化责任追究，严肃处理3名党员干部不如实报告个人有关事项的问题。开展违规办理和持有因私出国（境）证件专项治理工作，全面清查登记备案人员因私证件持有、集中保管情况以及2013年以来因私出国（境）情况，共完成10553人的登记备案，对2459人持有的因私出国（境）证件全部交由组织部门集中保管，处理违规人员58人。

　　2.关于执行选人用人制度不严格的问题

　　一是开展选人用人问题专项治理。集团公司严格执行选人用人制度，完善企事业单位领导班子及成员年度、任期和试用期考核机制，保持领导班子任期内的相对稳定，防止发生领导班子调整过于频繁的问题。对2家单位中层干部调整频繁的问题，下发专项整改通知书，督促企业完善中层干部管理制度，健全考核评价、轮岗锻炼等有关规定，把握培养锻炼和提拔调整的规律和节奏。开展企事业单位中层管理人员违规提拔专项检查，对发现的问题进行严肃处理。

　　二是完善和落实选人用人制度。修订《集团公司企事业单位领导人员选拔任用管理办法》，进一步完善组织考察、任前公示等工作程序和规范。研究修订《集团公司总部管理岗职务聘任管理办法》和《集团公司总部非领导职务聘任管理办法》，取消对管理岗人选初聘年龄限制，完善选拔程序，调整非领导职务对学历和职称的限定。开展企事业单位选人用人制度专项整治，对11家下属单位中存在制度执行不严格、制度修订不及时、制度内容不合规等情况进行整改。严格执行领导人员任期制规定，按照《集团公司企事业单位领导人员管理规定》，做好企事业单位领导班子及成员年度、任期综合考核评价和试用期考核工作，对到届班子开展任期综合考核评价。开展2015年度领导班子及成员综合分析研判工作，共综合研判班子55个，对重点关注企业、重点关注问题、重点关注班子及重点关注领导人员实施清单管理。

　　三是抓好领导人员选拔任用信息公开公示。畅通意见反映渠道，设置意见箱、举报电话，支持广大员工通过组织渠道反映意见。在近期总部部分岗位公开遴选和公开招聘中，将笔试、面试、岗位匹配分析、有关测试结果及考察人选建议提供有关部门征求意见。同时，明确纪律要求，对说情打招呼、拉票贿选和恶意传播谣言等现象将严肃查处。

　　（六）关于巡视组移交问题线索的办理情况

　　集团公司党组高度重视中央第七巡视组移交的问题线索，党组书记、董事长亲自督办，党组成员、纪检组组长亲自靠前指挥，按照“分类处置、件件有着落，所有问题都要有明确说法”的要求，迅速部署、立即行动，依纪依规开展纪律审查。

　　一是建立移交线索闭环管理机制。对中央第七巡视组移交的问题线索，及时建立问题线索台账，全部进行登记编号，集中管理、系统排查，逐一提出分类处置意见。231件问题线索中，纪检组直接处理82件，转下级纪委处理82件，个人诉求转有关部门和单位处理65件，转系统外纪检监察机构2件。

　　二是集中全系统纪检监察力量开展问题线索的核查工作。纪检组按照集中骨干力量、移交问题优先、快进严出、一查到底的思路，精心组织、靠前指挥，先后抽调全系统纪检监察、财务审计、资本运作、法律党务等方面的专业骨干共221人次，组建59个纪律审查工作组，分3批全面铺开移交问题查核工作。

　　三是加强对转办、交办件的指导和督办。加大对办理情况的过程跟踪，实行销号管理。督促下级纪委既要敢于执纪审查，又要善于执纪审查，把监督执纪问责做深做细做实。

　　截至2015年12月17日，中央第七巡视组移交的涉及下一级单位主要负责人的47件问题线索，已全部进行初核。其中，进一步了解关注类5件，立案4件，给予党纪处分4人；了解关注类6件，已了结4件，批评教育、谈话提醒3人；参考类36件，立案7件，已了结31件，给予党纪处分10人，组织处理1人。

　　另外，巡视整改期间，纪检组对自收自查发现的问题线索加大纪律审查和执纪问责力度，立案4件，党纪处分5人，组织处理3人，7人因履行“两个责任”不力受到责任追究。

　　三、深化和巩固巡视整改工作成果，努力开创集团公司改革发展新局面

　　通过中央第七巡视组专项巡视和两个月的整改，集团公司取得了阶段性成效，广大干部职工经受了一次深刻的党性教育和灵魂洗礼，有力促进了集团公司改革发展。党组同志一致认为，过去几个月的工作只是全面整改的一个起点，全面从严治党永远在路上，强化监督只有进行时，必须持续推进巡视整改、用好巡视整改成果，推动集团公司持续健康发展。下一步，集团公司将坚决按照中央要求，坚定不移地把巡视整改工作引向深入。

　　（一）坚持全面从严治党，坚决落实“两个责任”

　　全面从严治党，关键在“治”，要害在“严”。党组将进一步强化政治自觉和责任担当，坚决把加强党的建设作为头等大事，坚决落实全面从严治党主体责任，坚决贯彻落实好中央关于党风廉政建设和反腐败斗争的决策部署，以从严治党带动从严治企，把全面从严治党要求融入集团公司改革发展全过程。党组书记带头履行第一责任人职责，抓好班子、带好队伍，坚持重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要事项亲自督办。党组成员严格履行“一岗双责”，把党风廉政建设要求融入分管业务工作中，强化廉洁风险防控。加强纪律建设，深入贯彻落实《廉洁自律准则》和《纪律处分条例》等党内法规；深化作风建设，持之以恒落实中央八项规定精神；改进选人用人工作，不断加强对领导人员的日常管理和监督；强化对“四资一项目”的监管，防止国有资产流失。完善党风廉政建设责任制体系，建立健全责任分解、检查监督、倒查追责的完整链条，规范述廉述责、约谈汇报、签字背书等工作，强化对各级党组织落实“两个责任”的检查考核，加大对履责不力的问责追究，确保集团公司各级党组织层层落实好“两个责任”。

　　（二）坚持问题导向，促进集团公司全面深化改革

　　坚决贯彻落实党中央、国务院关于国有企业改革发展的系列部署，坚持“三个有利于”的标准，切实抓好《关于深化国有企业改革的指导意见》及系列配套文件的贯彻落实，自觉做深化改革的开拓者、推动者和实践者。下一步，集团公司将“剑指问题、倒逼改革”，以巡视整改为重大契机，把此次巡视发现的深层次体制机制问题，纳入改革顶层设计，做好整体谋划，分类推进企业改革，不断完善现代企业制度，稳妥发展混合所有制经济，稳步推进军工改革，强化监督防止国有资产流失，从体制机制、监督管控上找原因，从完善制度、堵塞漏洞上找办法。通过问题整改，促进集团公司改革发展，坚决把集团公司做强做优做大。

　　（三）坚持高标准严要求，锲而不舍抓好后续整改

　　进一步强化对巡视整改工作的领导，坚持整改机构不撤、队伍不散、目标不变、标准不降、力度不减，以“钉钉子”精神和“踏石留印、抓铁有痕”的劲头，抓好后续整改工作。对尚未全部完成或需要逐步解决的事项，紧盯不放，逐条逐项完成后续整改工作。对整改中新发现的情况和问题，坚持立行立改、合并整改，从严从快处理，毫不手软、决不护短。对已完成的整改事项，及时“回头看”，验证评价整改成效，巩固整改成果，防止问题反弹。对整改任务完成情况进行严格考核，以从严问责促进整改落实，做到问题不解决不放手、整改不到位不罢休，以实实在在的整改成效，让党中央放心，让职工群众满意。

　　（四）运用好巡视整改成果，努力推动集团公司持续健康发展

　　坚决贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，继续深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，始终坚定搞好国有企业的决心和信心，将巡视整改工作与集团公司发展相结合，把巡视整改成果转化为推动集团公司持续健康发展的强大动力。以十八届五中全会精神为指引，科学谋划集团公司“十三五”发展蓝图，突出创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展，更加注重转方式、调结构，更加注重提质量、增效益，更加注重强能力、促发展，不断增强集团公司保军强军能力、创新能力、价值创造和可持续发展能力。力争到2020年，实现集团公司经济增速高于国家GDP增速，发展质量效益显著优于经济增速；职工收入显著提高，在职职工收入高于央企平均水平，幸福指数明显提升；产业向中高端迈进，结构明显优化，初步构建形成以特种产品和汽车为核心，以输变电、装备制造、光电信息、金融服务为重点的“2+4”先进军工和现代产业体系；形成完善的科技创新体系，打造形成高素质战略性人才队伍；管理体制机制更加成熟更加定型，各级党组织引领经济发展的能力显著增强，初步建成世界一流的军民结合型企业集团。

　　全面从严治党永远在路上，强化监督只有进行时。集团公司党组将紧密团结在以习近平同志为总书记的党中央周围，坚决贯彻落实党中央、国务院、中央军委的重大决策部署，以巡视整改为重要契机，坚定不移地把集团公司党风廉政建设和反腐败工作引向深入，更加汇聚改革发展的正能量，以巡视整改的新成效推动集团公司改革发展再上新台阶，为协调推进“四个全面”的战略布局、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献！

　　欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话010—68963939；通讯地址：北京市8933信箱，邮政编码：100089；电子邮箱bzjjjc@chinasouth.com.cn。

　　中共中国兵器装备集团公司党组

　　2016年1月27日