中共中航工业集团公司党组关于巡视整改情况的通报【2】

（四）进一步深化改革、加强企业内部监管方面

1.进一步聚焦主业发展。针对一些下属单位违规决策、盲目投资、业务分散的问题，集团公司在已有的《关于公布直属单位主业的通知》、《中国航空工业集团公司投资管理办法（试行）》等规定的基础上，2015年又制定下发了《中国航空工业集团公司审计问责实施细则》，对于企业未按决策权限违规决策进行投资的情况，将对有关责任人问责处罚。进一步聚焦航空主业发展，正在重新梳理各直属单位主业，要求各单位业务发展必须符合集团公司对直属单位的定位及直属单位发展规划。集团公司将建立战略回顾制度，根据产业发展情况及环境变化情况定期对发展规划进行总结调整，重点突出全面改革和加强创新，并要求各直属单位建立相应制度。

2.抓好型号研制任务。在型号预研方面，加强对重点预研项目的管理，项目承研单位每月定期报告进展情况，主管领导带队赴承研单位进行现场督导检查，及时了解并协调解决存在的问题，确保按时、保质完成预研项目，并通知督促各单位做好“十二五”预研项目验收准备。在型号研制方面，按照年度KPI（关键绩效指标）考核要求，逐项推进和落实。定期组织召开现场办公会、工作推进会、进度协调会等，成立了专项技术攻关团队，加大对成品配套供应商的考核与评价力度，强化与上级机关的沟通，确保型号研制任务圆满完成。在型号批生产方面，加强督导协调，党组成员带队深入一线进行现场督导检查，针对存在较大生产交付风险的项目下发了督办函，按月召开生产调度例会，对关键问题进行检查、协调和督导，同时抓好关键配套，确保批产交付。在质量安全方面，组织各相关直属单位对影响科研生产任务完成的拉条挂帐项目进行督办，从2015年12月起形成季度例会制度，每季度对拉条挂帐项目完成情况进行检查汇总、情况通报，并协调资源加快解决。

3.强化企业内部管理。一是加强内部控制和审计，组织开展内部控制自评价和审核工作，并编写评价报告报送上级单位；将巡视整改要求纳入2015年度财务决算与经营业绩审计的重点内容；未来两年内完成对下属单位内部控制体系建设情况开展监督与评价工作。二是开展质量管理体系达标评价，修订了集团公司质量管理体系达标评价办法和标准，开展质量审核人员培训，2016年计划选择5家重点单位率先开展体系达标评价。三是加强重点型号项目管控，通过信息化平台应用加强重点型号项目管控，完善多项目协同管理系统开发，与总部预算系统对接。总部、直属单位主管的重点型号项目信息按月报送和反馈处理。四是推进AOS（中航工业运营管理体系）开发和应用，2015年年底前完成财务、审计、项目管理等AOS试点业务模块总体架构构建和作业级程序文件编制；深耕生产制造模块，提升企业管理基础。

4.强化廉洁风险防控。一是深入查找风险点，集团公司所属单位共查找廉洁从业风险点超过一万个，针对风险点新建或修订制度、流程、职责两千余项。二是加强对重点领域、关键环节的廉洁风险防控，紧盯重点人、重点事和重点问题，强化对权力集中、资金密集、资源富集、资产聚集的部门和岗位的监管。三是强化廉洁风险预警，对可能出现或正在演化中的违反廉洁从业要求的风险进行防控，把防治腐败寓于科研生产经营管理全流程。四是全面落实“一岗双责”，将廉洁风险防控纳入到党风廉政建设考核，结合年度党风廉政建设责任书签订，将廉洁风险防控工作纳入责任书内容。五是建立不能腐的制度反腐工作机制，健全嵌入式廉洁风险防控机制，推进廉洁风险防控管理嵌入业务流程，与业务流程匹配并同步运转。

5.加强工程建设监管。一是完善工程建设规章制度，针对在建项目实施过程的招投标情况开展清理和自查，要求严格按照国家和国防科工局规定的招标范围、招标方式、招标组织形式开展招标工作，对违反要求的单位和个人将按照有关规定严肃处理并追究相关责任。二是规范条件建设项目审批流程，针对条件建设项目审批权限存在的问题，按照“坚持分级授权审批的原则”，制定下发了《关于印发集团公司科研生产条件建设项目分级审批规则的通知》，对相关事项进行了明确要求。三是强化监督检查措施，在每年配合国防科工局抽取军工固定资产投资建设项目进行专项监督检查的基础上，建立集团公司监督检查制度。2016年起，集团公司自筹资金建设项目也将纳入监督检查的范围。

6.加强物资采购监管。一是开展自查自纠，规范采购管理。11月13日制定下发了《关于落实物资采购巡视整改工作有关事项的通知》，要求各单位积极开展自查自纠，改进完善内部管理制度和流程，大力实施招标比价采购、集中采购，推进采购业务的公开公正透明，防止暗箱操作，杜绝腐败行为的发生。二是加强监督检查，推进制度落实。组织到部分所属单位对采购管理相关工作进行专项检查，对发现的问题要求限期整改。三是改进完善电子采购平台，推进采购业务公开透明。积极推进和落实集中采购和网上采购，强化对供应商管理，增强在线比选采购、采购价格异常报警等功能，11月30日制定下发了《关于完善和用好电子采购平台落实巡视整改工作相关事项的通知》，12月31日前完成改进工作方案，2016年底完成对现行电子采购平台功能的改进完善。

7.清理违规投资业务。制定下发了《集团公司关于对盲目投资和违规开展融资性业务问题进行专项清理的通知》，要求各有关单位对盲目投资和违规开展融资性业务问题进行专项清理、加紧处置，要求各直属单位于2016年1月31日前，对已经形成的盲目投资和融资性业务进行逐一梳理，形成具体名单，将每个项目的具体情况报告集团公司。各直属单位根据梳理名单，按照清算一批、转让一批、转型一批、扭亏一批的原则制定处置方案，明确处置期限，要求2016年2月底前将处置方案报集团公司，原则上在2017年底前完成清理工作。集团公司将于2016年4月底前根据各单位上报的处置方案和期限下达处置计划，并对各直属单位的清理处置情况进行考核问责。

8.理顺和缩短管理链条。根据国资委有关要求，进一步压缩管理层级，缩短投资链条，提高管控能力和风险防范能力。落实中央《关于深化国有企业改革的指导意见》精神，集团公司拟对所属企业按类别进行划分，按照企业不同类别分别梳理企业管理权限，并研究建立不同的管控模式，进一步提高工作效率。目前已完成对各直属单位决策权限的梳理。今后将根据企业的发展情况，结合外部产业发展环境，适时对各直属单位决策权限进行调整，建立高效的决策体系，提高工作效率。

（五）结合“三严三实”专题教育、推进巡视整改工作方面

1.把巡视反馈问题纳入“三严三实”专题研讨。集团公司党组认真贯彻落实中央关于开展“三严三实”专题教育的有关要求，紧密结合巡视整改落实，稳步推进专题教育各项工作。特别是围绕“严以用权”这个专题，开展了多次学习研讨，对照中央巡视组对集团公司的巡视反馈意见，进行了逐一自查、剖析和整改。落实专题教育主体责任，坚持一级抓一级、一级示范一级，加强对所属单位专题教育的检查、督促和指导，推动各级党组织专题教育齐头并进。要求各级党组织和广大党员干部把巡视反馈意见作为专项学习研讨的规定内容，联系工作实际，在专题学习研讨中进行认真对照检查，有则改之、无则加勉，举一反三、引以为戒。派员参加了所有直属单位“严以用权”专题学习研讨会，对会议召开情况进行点评，提出后续工作要求。及时做好工作总结回顾，向中组部和国资委报送了“严以用权”专题学习研讨情况报告和党组成员的发言提纲。

2.结合民主生活会和组织生活会推进问题整改。按照中央纪委和中组部要求，制定了《中航工业党组“三严三实”专题民主生活会方案》，明确要求突出问题导向，以党章和党纪党规为标准，以正反两方面典型为镜子，以中央审计和巡视集团公司所反馈问题为线索，以解决制约单位改革发展的关键问题为突破，把组织力量、班子力量、个人力量、群众力量有效结合起来，深入挖掘践行“三严三实”方面存在的问题，进行深刻的党性分析，剖析问题根源，提出整改措施。制定下发了《关于开好“三严三实”专题民主生活会的通知》，对“三严三实”专题民主生活会和组织生活会做出部署，切实做好学习教育、征求意见、谈心交心、撰写对照检查材料等准备工作，严肃开展批评和自我批评，把问题根源挖深入、把整改措施定到位，确保民主生活会达到预期效果。明确党员领导干部按照双重组织生活要求，以普通党员身份参加所在党支部、党小组的组织生活会，主动接受监督。

三、认真核查处理中央巡视组移交的问题线索

（一）认真核查处理中央巡视组移交的问题线索。中航工业党组纪检组严格按照纪律审查要求，根据线索重要程度和干部管理权限，对巡视移交的信访举报件集中组织开展分析梳理，分级办理、分类提出处置意见，实行单独建立台账，动态管理；对移交信访举报件中属于纪检监察业务范围内的问题线索，严格按照五类线索处置标准处置；属于纪检监察业务范围外的信访举报，分别移交有关业务部门处理，做到件件有着落，事事有回音。集团公司纪检组抽调办案骨干力量组建多个核查组，对重要问题线索进行核查。截至目前，中央巡视组移交的信访举报件已全部办结，部分问题的责任追究工作正在抓紧办理。全集团已立案查处14件，给予党纪政纪处分18人，给予组织处理5人；对33人进行了诫勉谈话、通报批评。

（二）严格执行“一案双查”制度追究责任。严肃查处了中航重机原副总经理吴浩严重违纪违法案件，及时堵住了国有资产流失风险，将其涉嫌的违法线索移交司法机关依法处理。认真落实“一案双查”要求，在巡视期间对中航重机分党组、纪检组在吴浩违纪违法案件中履职不到位的问题进行了责任追究，给予相关领导人员党政纪和组织处理。召开了全集团警示教育大会，下发了《集团公司党组关于纪律审查典型案件的通报》，对典型违纪违规问题公开警示。2015年以来，集团各级纪检监察机构落实“一案双查”，追究主体责任15人，追究监督责任8人。集团各级单位认真落实“一案双查”制度，对发生重大腐败案件和严重违纪行为的单位、部门，既追究当事人责任，又倒查追究相关人员的领导责任，包括党委和纪委的责任。研究制定《集团公司党风廉政建设责任制责任追究办法》，进一步明确责任追究的情形和方式，细化规范责任追究程序，为落实“两个责任”提供制度保障。

（三）进一步规范和完善纪律审查程序。中航工业党组全面落实中央要求，规范处置标准和方式，指定专人负责问题线索的集中管理，统一登记、建立台账，做到数字清、情况明；加大纪律审查力度，完善违纪线索管理，建立核查协调机制，提高纪律审查质量。进一步规范问题线索处置、初步核实、案件检查、案件审理、纪律处分等程序，完善工作流程。深刻理解、把握和运用监督执纪“四种形态”，强化监督执纪，突出党的纪律审查，坚决查处“七个有之”和“五个比如”等违反政治纪律和政治规矩的行为，紧盯“三类人、三个时间节点”，把严肃查处不收敛不收手的顶风违纪问题作为纪律审查的重中之重，坚持纪律审查震慑高压不变。2015年以来，集团公司总部共查处违规违纪人员121人。其中，给予82人党纪政纪处分，给予12人组织处理，对39人进行诫勉谈话、批评教育，强化“震慑、不敢、知止”的氛围。

四、以巡视整改为契机着力构建管党治党长效机制

（一）巩固整改成果。针对已整改完成的事项，切实抓好巩固提高，坚决防止“回潮”和“反弹”，集团公司党组将坚持落实“两个责任”，认真开展“回头看”和不定期抽查，并针对存在的问题及时召开专题会议，加强监控考核，确保整改落实。对还在落实整改的事项，要持之以恒，抓紧抓实，坚持“挂账销号”，定期督促检查，确保按期高质量完成。坚定不移落实中央八项规定精神，对于还在抓紧整改的办公用房超标等问题，坚决按计划完成整改，不断巩固党的群众路线教育实践活动成效。聚焦“四风”突出问题和顶风违纪问题，坚决落实中央的规定要求，严格执行集团公司《进一步改进工作作风的具体措施》、《企业负责人职务消费管理办法》等制度规定，推动作风建设常态化。保持反腐败的高压态势，严格实行“一案双查”制度，强化警示作用。集团公司将通过直属单位分党组（党委）书记、副书记履职情况述职考核制度等方式加强对整改任务完成情况进行考核，考核结果与绩效、薪酬挂钩，对整改不力的将严肃追究责任。

（二）持续深化改进。以巡视整改为契机，举一反三，查漏补缺，整改提高，特别是认真总结整改中好的做法和经验，通过建章立制固化下来，全面推广，强化管理。坚持落实“两个责任”不放松，加强对下属单位党委、纪委的领导，以上率下，一级抓一级，层层传导压力；集团公司纪检组和所属单位纪检组（纪委）要切实履行监督责任，落实中央“两为主”要求，深化“转职能、转方式、转作风”，强化监督、从严执纪、严肃问责。始终把纪律和规矩挺在前面，进一步划清纪律和规矩的“红线”，既紧盯重点人、重点事、重点领域，严肃查处违规违纪行为；又关注纪律、作风建设方面的共性、倾向性、苗头性问题，抓早抓小、及时提醒，维护党纪政纪严肃性。加强对企业领导人员履职用权的监督，认真落实“三重一大”决策制度，不断提高决策民主化、科学化水平。认真学习贯彻中央巡视工作方针和《巡视工作条例》，借鉴本次专项巡视的经验，修订完善内部巡视工作办法，完善集团巡视制度，推动巡视工作常态化。

（三）建立长效机制。加强思想政治建设，把习近平总书记系列重要讲话精神，特别是关于国有企业开展管党治党工作的系列重要指示学深学透，充分认识形势的严峻性和紧迫性，严格落实从严治党各项要求，始终在思想上、政治上、行动上与以习近平同志为总书记的党中央保持高度一致。严格落实《准则》和《条例》，认真执行“四个必须”和“八条规范”，明确底线，把握戒尺，切实提高纪律意识和规矩意识。坚持依规治党与依法治企相结合，完善党建工作体系，把加强党的领导和完善公司治理结构统一起来，明确党组织在公司法人治理结构中的法定地位，使党组织成为公司法人治理结构的有机组成部分。持续完善党的建设各项规章制度，已经建立的制度，以流程化管理、程序性规定、信息化手段来提高制度有效性，增强制度执行力；制度尚不完善的，以问题为导向抓好制度建设。认真落实《关于完善审计制度若干重大问题的框架意见》，进一步强化内部审计，对所属单位“一把手”坚持离任必审、任中三年一审，强化审计整改与结果运用，促进依法治企、强化管理、防范风险。塑造廉洁文化，结合“三严三实”专题教育，强化党员干部廉洁自律意识，持续开展警示教育活动，营造廉洁从业氛围。

（四）强化责任担当。进一步处理好稳增长、促改革、反腐败之间的关系，充分运用巡视成果，将问题剖析与体制机制相联系，剑指问题、倒逼改革、推动发展。在深化企业改革中，不断完善内部监管制度，强化董监事、纪检监察、内部审计、内部巡视、法律风险防范等内部监督作用，规范经营决策，为央企提质增效稳增长贡献力量。着眼长远规划党风廉政建设和反腐败工作，按照经济组织延伸到哪里、党组织就建到哪里的要求，坚持党组织与经济组织同步规划、同步设立、同步到位，坚决杜绝党的领导弱化、管党治党责任缺失、政治担当不力的问题。始终坚持党管干部原则，建立适应现代企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制，选好配强所属企业“一把手”，充分发挥企业家作用，推动集团公司做强做优做大。树立高度的政治责任感和使命感，在坚决抓好问题整改的同时，配置好资源、统筹好工作，坚决完成好科研生产任务，确保完成年度经营指标，为“十二五”收官画上圆满句号。全面落实从严治党要求，坚持严管严治、常管常治，对于整改落实不力、反弹回潮现象、违纪违规问题，以及改革发展中不作为、乱作为的情况，都将从严从重处理，绝不手软。

本次中央专项巡视，极大地推动了中航工业党的建设和企业发展。目前巡视整改取得了阶段性成效，但党风廉政建设和反腐败工作永远在路上。我们将在党中央的正确领导下，进一步落实党要管党、从严治党要求，采取强有力的措施，不断提升党风廉政建设和反腐败工作水平，为实现集团公司“十三五”发展目标和航空梦、强军梦提供坚强的政治保障。

欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：010-58356323（工作时间）；电子邮箱：jijianjubaoxinxiang@avic.com；联系地址：北京市朝阳区建国路128号中国航空工业集团公司巡视整改工作领导小组办公室，邮编：100022。

中共中国航空工业集团公司党组

2016.1.25