中共中国兵工集团公司党组关于巡视整改情况的通报【2】

　　四、突出“四个专项整治”抓好从严治企这个基本要求

　　（一）开展违规配备公务用车问题专项整治。对各子集团和直管单位违规配备使用公车开展自查、现场核查，对申报无违规车辆的真实性进行抽查，对中央巡视组移交的相关问题线索进行调查核实。通过专项整治，全系统清理出违规配备的公务用车85辆，其中超标车9辆，无预算54辆、超预算22辆；处置车辆48辆，处理相关责任人18人，对存在瞒报行为的1家单位在全系统通报。研究制定《规范集团公司系统公务用车使用管理的指导意见》等制度，建立完善购车依据制度、管理纳入预算、强化专项审计、违规责任追究的长效机制。

　　（二）开展投资建设领域招标不规范问题专项整治。组织对全系统52家子集团和直管单位及其下属三级企业共139家法人单位党的十八大以来各类固定资产投资项目招标事项进行全面清查，清查项目4194项，涉及投资152.5亿元，对6家子集团和直管单位进行抽查，对中央巡视组移交的相关问题线索进行认真调查核实。通过专项整治，共发现14家子集团和直管单位存在应招标未招标、违规招标、虚假招标等问题34项，处理相关责任人37人。举办招投标法规制度专题培训班，对各子集团和直管单位主管副总经理以上人员43人、招投标部门主管人员92人进行了集中培训，提高相关人员业务水平和纪律意识。强化招投标管理，建立招投标业务部门与审计、监察等监督部门信息共享和协调合作机制。规范物资采购管理，健全完善两级采购管理、供应商管理、废旧物资管理、网上采购管理等综合采购管理制度体系，实现“阳光采购”。

　　（三）开展领导人员的特定关系人可能侵害企业利益的经济业务往来行为专项整治。组织集团公司总部部门副巡视员及以上领导人员、各子集团和直管单位领导班子成员及所属子公司和控股公司领导人员，对党的十八大以来领导人员特定关系人存在可能侵害企业利益的经济业务往来行为进行全面自查，对中央巡视组移交的相关问题线索进行调查核实。通过专项整治，2653人填报了自查报告，发现5人存在此类行为，均按相关规定给予了严肃处理。严格执行集团公司领导人员“五个严禁”，将有关情况纳入今年各级党员领导干部述职述廉和专题民主生活会的内容。各子集团和直管单位采取党委审核检查、集体警示谈话、建立“负面清单”、设立举报电话等方式，防范领导人员的特定关系人可能侵害企业利益的经济业务往来行为。

　　（四）开展资金管理不规范问题专项整治。组织对党的十八大以来子集团和直管单位资金管理不规范问题开展自查；围绕履职待遇和业务支出管理不规范、违反有关规章制度造成大额资金损失两个重点，组织检查组对6家单位进行现场督查；对中央巡视组移交的相关问题线索进行调查核实。通过专项整治，收回销售融资垫款11017万元，收回不符合规定的报销费用377.66万元，责令交回违规超期占用资金305.2万元；严肃处理相关责任人69人。对自查和现场检查发现的问题，整理形成15项“负面清单”，制定了《资金集中管理办法》等4项制度。修订完善内部审计、经济责任审计等7项制度办法，通过年度财务决算审计、经济责任审计、“三公经费”管理专项审计、“两金”占用专项审计等内部审计工作，进一步揭示问题，推动整改。

　　（五）规范投资决策行为。修订《集团公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》，督促各单位对“三重一大”决策制度执行情况、2013年以来投资项目决策程序全面自查，对5家单位进行现场抽查，发现问题95项，均制定了整改措施。制定《集团公司投资预算管理实施细则》、《集团公司固定资产投资项目管理实施细则》等制度，督促各子集团和直管单位修订完善本单位投资管理制度，强化投资活动全流程“闭环”管理。强化投资科学论证，对市场前景不明、风险较大的投资，科学论证、严格审批，减少长期性固定资产投资1.5亿元。加强在建项目动态评估，及时启动调整或终止程序，规避投资风险，减少直接投入近11亿元。转变投资思维，引导企业以开放合作的心态发展民品产业，有效降低风险。积极推动低效无效投资清理退出，完成亏损子企业退出20户，问题产品退出36项。

　　（六）强化国有资产管理。加强产权管理，修订完善《集团公司国有产权管理暂行办法》，明确产权转让业务流程。制订军工关键设备设施登记检查方案，对5家单位进行现场核查。修订完善上市公司股权管理办法，规范上市公司股权管理。强化境外资产监管，组织开展了集团公司境外资产全级次产权梳理，制定了《集团公司境外资产审计工作管理办法》。加强国有资产管理制度建设，对重大投资、工程建设、设备和物资采购、产品外协外包、市场营销、废旧物资处理等“六个领域”制度进行梳理，集团公司层面拟制（修）订制度13项，子集团和直管单位层面拟制（修）订制度396项。强化廉洁风险防控，制定了总部职权目录，编制了“六个领域”廉洁风险防控指导性文本。

　　五、突出抓好长效机制建设这个根本保障

　　（一）落实“两个责任”，推进全面从严治党。深入贯彻中央关于加强国企党建工作的一系列决策部署，传承好人民兵工精神的红色基因，坚决听党的话、跟党走，把一切献给党，将全面从严治党要求落到实处。全面落实“两个责任”，认真执行《集团公司落实党风廉政建设党组主体责任和纪检组监督责任的意见》等制度，加强党组对全系统党风廉政建设和反腐败工作的领导。认真落实《集团公司党组关于加强党的建设推进全面从严治党的指导意见》，创新企业党组织发挥政治核心作用的途径和方式。按照“忠诚兵器、决胜市场、改革创新、敢于担当、精益卓越、务实清廉”兵器好干部标准，加强领导班子和领导人员队伍建设。

　　（二）严明纪律规矩，推进党风廉政建设。坚持把纪律和规矩立起来、严起来，综合运用监督执纪“四种形态”，把监督执纪问责抓实，建立不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制。深化对《准则》、《条例》的学习，贯彻到对党员干部的日常教育、管理、监督工作中，强化党员干部的党章党规党纪意识。加强对中央八项规定精神和集团公司党组23条措施的监督检查，坚决防止“四风”问题反弹。加强反腐倡廉教育，对违纪苗头动辄则咎，切实把抓早抓小落到实处。分析研判容易违反“六大纪律”的高风险环节，对照梳理违反“六大纪律”的存量和增量问题，做到情况明、分析透、判断准。坚持从严执纪，加大纪律审查力度，对违纪和涉嫌违法行为零容忍，持续形成反腐败高压态势和有力震慑。

　　（三）深化巡视整改，推进制度机制创新。紧盯巡视整改“3个台账”，深入推进整改工作。2016年通过内部巡视、专项督查等形式，组织对各单位整改情况“回头看”，对敷衍应付、整改不彻底或者问题反弹的，严肃追责。对照中央巡视组反馈的问题，找出病灶、举一反三，深入剖析、探寻规律，着力把整改成果固化为制度，以刚性制度规范权力运行。全面梳理完善制度，形成集团公司制度清单，建立完善务实管用的制度体系，扎紧织密制度的“笼子”。对照集团公司廉洁风险防控指导性文本，查找风险隐患，完善廉洁风险防控体系。建立监督信息共享机制，发挥监督工作联席会的作用，突出对重点领域、重要企业、关键岗位特别是单位负责人的日常监督和管控，严防滥用职权、违规操作、以权谋私、利益输送等问题发生。

　　（四）强化内部监管，推进企业健康发展。将全面从严治企要求贯穿到企业日常管理全过程，改革完善内部管理，促进企业健康持续发展。学习借鉴中央专项巡视的做法经验，聚焦发现和解决问题，加强和改进集团公司巡视工作。巩固“四个专项整治”成果，有效防范重点领域、关键环节的廉洁风险。全面梳理各单位向总部请示报告的事项，建立完善请示报告事项清单。加强统筹协调，处理好党的建设与公司治理、从严治党与从严治企、分权放权与强化管控等重要关系，坚持在深化改革中探寻强化监管、化解风险的有效途径，持续深化全价值链体系化精益管理战略，全面履行好“抓党建、固国防、保增长、求发展、促和谐”责任。

　　全面从严治党和作风建设永远在路上。我们将坚持巩固专项巡视整改成果，深入落实管党治党政治责任，持续抓好党风廉政建设和反腐败工作，认真履行党中央赋予的核心使命，全面推进集团公司改革发展，努力向党中央交上一份合格的答卷。

　　欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：010-68787746；邮政信箱：北京市西城区三里河路44号中国兵器工业集团公司监察局（党组纪检组办公室），邮政编码：100821；电子邮箱：xsldxzbgs@cngc.com.cn。

　　中共中国兵器工业集团公司党组

2016年1月25日