中共中國航空集團公司黨組關於巡視整改情況的通報

人民網北京1月29日電 據中央紀委監察部網站消息，按照中央統一部署，2015年7月1日至8月30日，中央第一巡視組對中國航空集團公司進行了巡視，10月17日，中央第一巡視組向中航集團黨組反饋了巡視意見。按照《中國共產黨巡視工作條例》有關規定，現將巡視整改情況予以公布。全文如下：

一、以強烈的政治責任感和使命感完成巡視整改任務

（一）深化思想認識。10月17日下午，中央專項巡視中航集團情況反饋會結束后，集團黨組立即召開黨組會，按照習近平總書記在聽取2015年第二輪專項巡視工作情況匯報時所作的重要講話精神，以及王岐山同志關於做好巡視整改工作的明確指示要求，逐條逐句研究巡視組反饋問題，准確把握中央巡視組反饋意見，研究巡視整改落實工作，堅決把思想統一到中央精神上來，統一到中央巡視組對中航集團提出的整改意見和任務要求上來，以最堅決的態度、最果斷的行動、最有力的措施，迅速貫徹落實巡視整改要求，不折不扣、保質保量地完成好巡視整改任務。2個月的巡視整改期間，集團黨組先后組織5次理論中心組學習和多次專題會議，深入學習領會黨的十八屆五中全會精神、《中國共產黨巡視工作條例》、《中共中央、國務院關於深化國有企業改革的指導意見》、《中國共產黨廉潔自律准則》、《中國共產黨紀律處分條例》和中央領導同志重要講話精神。通過深入學習，集團黨組進一步增強了落實黨要管黨、全面從嚴治黨的政治責任感和使命感，堅定了做好黨風廉政建設和反腐敗工作的信心和決心。集團黨組和各級黨組織以巡視整改工作為動力，逐級傳導壓力，層層鼓舞干勁，突出發揮黨組織政治核心作用、黨支部戰斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，時時把整改任務抓在手上、把整改責任扛在肩上，切實把載國旗飛行的政治優勢，轉化為加強企業黨的建設的強大精神動力和堅強政治保証。

（二）強化組織領導。集團黨組堅決按照中央巡視組的要求，切實履行巡視整改任務的主體責任，成立了巡視整改工作領導小組。整改工作領導小組由黨組書記王銀香、總經理蔡劍江任組長，其他黨組成員任組員，對整改工作負總責。整改工作領導小組下設辦公室，選派精干力量組成，專人專項跟蹤推進整改工作。按照中央巡視組反饋的7個方面的突出問題，集團黨組主要領導先后8次召集集團機關各部室和各直屬企業黨委負責人研究分解整改任務，“三上三下”形成集團巡視整改方案，把具體工作細化為24項整改任務，每一項任務都由黨組成員牽頭負責，明確完成時間表和路線圖。各責任單位、部門，在集團總體整改方案的基礎上，按照“一企一策”的原則，建立了協調配套、銜接有序的具體整改計劃，確保整改任務貫穿到底、責任到人、要求到位。集團黨組狠抓整改責任落實，建立整改任務挂牌銷賬制度，先后召開6次黨組會、12次各直屬企業黨委和機關部室工作專題會，不斷強化力度、重點把控，有序推進整改落實。

（三）堅持立行立改。集團黨組堅持“即知即改、立行立改”的工作作風，把“整”和“改”緊密結合，自我加壓、持續推進整改工作。巡視期間，集團黨組堅持邊查邊改，根據中央第一巡視組有關工作要求，及時組織8個重點領域的整改行動。制定了集團管控模式調整優化整改、國航投資企業落實“兩個責任”整改、加強營銷管理規范市場行為整改、航材共享平台項目整改、採購供應體系整改、規范工程建設管理整改、歷史遺留問題處置整改和職工及工會持股企業規范化運作整改、境外機構資產資金管理整改等8個領域的重要行動方案和整改工作表，多次召開黨組會進行研究，兩次向中央第一巡視組上報推進計劃和工作報告，把立行立改落到實處。在巡視組正式反饋意見前，集團黨組在全集團組織開展了自我整改。從9月1日至10月16日，集團黨組圍繞巡視中發現和通報的4個方面問題，兩次組織召開自我整改工作推進會，開展了一輪自上而下的自我整改督導，壓實責任、務求實效，為正式反饋意見后做好巡視整改工作奠定了堅實基礎。巡視組正式反饋以來，集團黨組按照整改工作方案，堅持問題導向，狠抓源頭治理，把建章立制放在首要位置，集中建立完善了一批制度。黨組成員嚴格落實整改責任，具體推動整改工作，加強對分管單位和領域整改任務的督促指導，實現了整改督導全覆蓋。繼續對中央巡視組交辦的問題線索進行認真調查核實，確保上級交辦的核實事項事事有回音、件件有結果。

二、中央巡視組反饋意見整改落實情況

（一）關於履行“兩個責任”不到位的問題

1.著力解決抓黨風廉政建設不夠深入扎實的問題。加強黨風廉政建設是落實全面從嚴治黨要求的根本保証，是中央巡視整改工作的核心任務。一是加強對黨忠誠教育。集團黨組堅持把對黨忠誠教育放在首位，進一步增強黨員領導干部從嚴加強企業黨的建設的政治責任感和緊迫感。嚴格落實黨員領導干部教育培訓計劃，把對黨忠誠教育作為黨員領導干部培訓的必修課，持續不斷地強化理論武裝，堅定理想信念，增強三個自信。2015年，集團黨組22次開展理論中心組學習，組織160名高管人員進行專題培訓，圍繞“忠誠、干淨、擔當”主題，聚焦黨風廉政建設和反腐敗工作，加大教育力度，提高認識水平，增強了廣大黨員領導干部的使命意識和擔當精神，扎實推動黨風廉政建設，把落實全面從嚴治黨的效果，切實體現在推動企業安全、服務和效益等中心工作上。

二是強化制度建設。集團黨組研究制定《進一步落實黨風廉政建設主體責任的實施細則》，切實把中央《關於深化國有企業改革中堅持黨的領導加強黨的建設若干意見》的要求落到實處。實施細則對集團各級黨委班子、黨政一把手、班子成員在落實黨風廉政建設主體責任中所承擔的職責要求、主要任務進行具體明確和嚴格規范，各項具體責任建立可操作的措施和可量化的指標，進一步明確對履行責任不力的追究辦法，從制度源頭加強全面從嚴治黨力度，確保主體責任的有效履行。

三是切實轉變作風。集團黨組把“三嚴三實”專題教育作為落實巡視整改工作的有力抓手，緊緊圍繞“對黨忠誠、個人干淨、敢於擔當”，以從嚴從實的工作作風狠抓黨風廉政建設，推動整改落實。加大對黨風廉政建設和反腐敗工作的專題研究力度，5次召開會議聽取紀檢監察部門專題匯報，研究推動黨風廉政建設工作，進一步強化了對黨風廉政建設工作的組織領導。嚴格組織3個專題的學習研討，黨組成員對照巡視發現的問題，聯系思想和工作實際，自覺地把本職工作擺進去，把自己擺進去，認真查找落實全面從嚴治黨要求、加強黨風廉政建設方面存在的不嚴不實的問題，深入剖析根源，明確改進措施，切實轉變作風，確保巡視整改見到實效。

2.著力解決對所屬單位管控不嚴，主體責任逐級衰減的問題。一是以考評增壓，強化主體責任履行。修改完善了集團2015年度“四好”領導班子考核辦法，突出加強落實全面從嚴治黨和推進黨風廉政建設工作的考評權重分值，加大各企業黨委書記落實主體責任的考核系數，以考核促進黨風廉政建設主體責任的有效落實，細化工作內容，對各級黨委書記推進落實黨委主體責任情況進行專項考核評比，量化考核結果，科學分析運用，納入黨委書記年度績效指標，明確對履行黨風廉政建設主體責任不力的黨委書記進行責任追究。

二是以述職加壓，推動主體責任落實。組織開展各直屬企業黨委書記抓基層黨建述職工作，圍繞嚴格落實中央全面從嚴治黨要求，履行黨風廉政建設第一責任人職責，由各單位黨委書記向集團黨組和基層黨員代表述職，採取“雙點評、四評議”的方式，即在黨委書記述職后，由黨組書記和分管黨組成員進行“雙點評”，突出問題導向，重點講問題、點不足、明方向。由集團黨組成員以及基層職工代表等從四個不同維度給黨委書記打分，增強考評結果的科學性和公正性。印發黨委書記年度工作承諾清單，在一定范圍內詳細公布，接受廣大黨員群眾的監督。

三是以督導傳壓，強化主體責任落實。集團黨組對各直屬企業黨委落實黨風廉政建設主體責任情況開展專項督促檢查，有效傳遞壓力，確保主體責任逐級得到落實。巡視整改期間，集團黨組成員到分管企業開展2輪調研，當面聽取分管企業黨員領導干部的意見﹔圍繞黨風廉政建設和反腐敗這個主題，集中培訓37名黨委書記、副書記，進一步強化基層黨組織帶頭人履行主體責任的能力和素質﹔在集團總部召開黨組成員與一線管理者的對話交流會，30多名來自生產一線的管理者代表面對面地提問題、提建議﹔先后召開了各直屬企業和機關各部室的意見征求會和落實黨風廉政建設主體責任專項推進會，切實把各直屬企業落實黨風廉政建設主體責任情況摸清楚，強化對直屬企業黨委落實主體責任的督促指導，傳導壓力，壓實責任，堅決克服和糾正主體責任逐級衰減的問題。

3.著力解決有的紀檢監察機構對問題查處不及時不嚴肅、對查處的問題不通報不教育的問題。集團黨組和紀檢組把中央巡視組先后移交的253件舉報件的調查處理作為落實巡視整改任務的重中之重。一是深查。對群眾舉報，紀檢組逐一提出、黨組逐一確定辦理意見。對重要問題，黨組成員分工牽頭挂帥查﹔對需要調查的問題，紀檢組整合集團各方力量深入查。集團先后抽調210余人次組成68個調查組對問題線索進行了核查。截至2016年1月10日，轉立案10件並已結案9件，初核149件，談話函詢21件，暫存5件，了結176件，轉下屬單位或相關部門處理22件。二是嚴處。根據調查結果，已給予黨紀處分4人、政紀處分2人、黨政紀雙重處分7人，給予誡勉談話、通報批評或組織處理的40人。同時，嚴格落實“一案雙查”，嚴肅追究了下屬單位8名時任班子成員的領導責任，分別給予1人黨政紀雙重處分、2人政紀處分、5人組織處理。三是廣教。巡視期間，集團黨組召開2次全面從嚴治黨警示教育大會，通報了19名違規違紀人員的問題。2015年12月17日，集團黨組印轉國航黨委對1個單位和3人違紀違規問題的通報情況。集團各單位深入分析違規違紀問題發生的原因，認真總結規律、查找管理漏洞、彌補制度缺失。對中央巡視組移交的其他舉報件和集團收到的群眾舉報，將繼續組織力量深查快結、及時通報，做到查處一起、教育一片，實現管住當前、利於長遠。

4.著力解決有的紀檢監察機構責任意識不強、能力偏弱的問題。集團黨組紀檢組堅持和完善紀委書記定期學習制度，加強紀檢監察人員的能力培養，實現紀檢監察干部培訓常態化。2015年10月份召開了集團加強紀檢監察人員監督座談會，深入學習王岐山同志提出的“嚴管就是厚愛”、“打鐵還需自身硬”重要指示精神，進一步提高認識、統一思想。11月中旬舉辦了專題培訓班，組織142名各級紀委書記和紀檢監察干部，系統學習了紀檢監察工作理論和實務，深入開展研討交流，持續強化紀檢監察干部的履職意識和能力。進一步增強黨風廉政建設的監督責任，聚焦監督執紀問責工作，整合集團紀檢監察力量，切實做到監督領域全覆蓋，發現問題零容忍，查處問責無禁區。

5.著力解決有的紀檢監察機構有編制無人員，有的紀委書記職位長期空缺的問題。一是堅持選優配強。選拔6名優秀干部充實到紀檢監察崗位，進一步加強集團紀檢系統組織力量。及時配備3個單位的紀委書記，為落實好監督責任打下堅實的組織基礎。二是形成工作規范。堅持設立紀委與配備紀委書記同步進行，調整紀委書記必須與接替人選同步考慮，防止出現空缺現象﹔重新核定紀檢監察崗位編制，盡快補充紀檢監察工作人員。同時，嚴格標准和條件，不搞照顧性安置，確保紀檢監察隊伍素質。

6.著力解決紀檢監察人員力量不強、待遇和職級偏低、紀檢監察工作業績考評方法不科學的問題。集團黨組深入貫徹中央和中央紀委一系列新要求，在總結實踐經驗、廣泛聽取意見的基礎上，制定下發了《關於進一步加強集團紀檢監察審計組織建設的若干意見》。一是建立健全紀檢組織。集團所屬單位凡設立黨委的，都應當設立紀委，目前共增設紀委28個﹔建立黨總支、黨支部的，委員中要有紀檢委員。二是科學設置紀檢監察審計機構崗位編制。按照精干高效的原則，增設紀檢監察機構，增配紀檢監察審計人員。三是保障紀檢監察審計人員職級待遇，合理配置紀檢監察職級職務層次。四是完善紀檢監察工作業績考評辦法，進一步推動紀檢監察干部隊伍建設。

（二）關於一些控股及參股企業黨組織作用弱化的問題

集團黨組深入學習貫徹落實《關於在深化國有企業改革中堅持黨的領導加強黨的建設的若干意見》，認真研究下屬的一些參控股企業黨的關系屬地化管理，經營管理及黨建工作多頭管理，“兩個責任”難以落實到位的問題。整改期間，集團黨組派員分赴相關地方黨組織進行面對面溝通，通報中央巡視組有關工作要求，就落實整改工作，推動控股企業落實好“兩個責任”進行交流，建立了工作機制。我們將在上級黨組織的指導幫助下，進一步加強參控股企業黨的建設，努力確保參控股企業“兩個責任”的有效落實。

（三）關於對違反中央八項規定精神等問題嚴肅追責不夠的問題

1.著力解決對違反中央八項規定精神的問題嚴肅追責不夠的問題。一是加強責任追究。系統梳理違反中央八項規定精神問題線索並嚴肅處理。2015年以來，共對違規使用公車、公款旅游等12起違反中央八項規定精神問題進行了嚴肅查處，給予11人黨政紀處分，1人組織處理。通過部門聯動，逐件嚴抓嚴管嚴查，加強責任追究，懲處違規行為，形成震懾，警示全體黨員干部。

二是加強制度建設。認真做好貫徹落實中央八項規定精神情況定期向上級紀委報告工作﹔按照國資委相關文件精神，在集團原有管理規定基礎上，對辦公用房、公務接待、國內差旅、臨時因公出國（境）等方面制定了更加嚴格、明確的規定。將所屬企業落實中央八項規定精神以及執行集團及本單位實施細則情況作為今后年度例行檢查內容。

三是加強教育監督。集團黨組將執行八項規定精神情況納入年度領導干部考評的重要方面，進一步細化考評細則，嚴格督促落實。緊緊抓住中秋國慶、元旦春節等關鍵時間節點，進行廉潔風險防范提示。加大相關制度和典型的教育力度，對行業內外違反八項規定精神的案例進行收集整理，制作成案例集，通過黨課教育、黨員干部培訓等方式，利用集團報紙、網站、微信等平台宣傳貫徹八項規定精神，加強正面引導，強化警示作用。

2.著力解決一些下屬單位公務接待費用偏高的問題。進入整改以來，集團進一步規范和明確了公務招待費用的預算編制、使用范圍和標准、報銷流程等，組織各單位對照標准認真梳理和分析公務招待費預算、使用和管理情況，深入查找問題、剖析原因，做到立行立改。進一步加強精細化管理，強化費用管控力度，建立監督檢查長效機制。通過整改，進一步強化接待費預算約束的剛性和監督管理的力度，集團公務接待費用與上年同期相比下降21.8%。

3.著力解決領導干部因公出國（境）未得到從嚴控制的問題。結合集團工作實際，加強制度建設，嚴肅外事紀律。修訂完善了集團公司外事工作有關管理規定，進一步細化明確了集團公司各級人員在執行因公臨時出國（境）任務過程中的任務審核、組團人數、報批流程、審批權限、出訪天數、費用核銷等有關事項。加大違反出國（境）規定的執紀力度，維護外事管理規定的嚴肅性。通過嚴格把控，2015年因公出國（境）人數和費用與上年相比分別下降42.9%和74%。

4.著力解決一些干部違規佔用房產、公車私用的問題。嚴格按照要求，在全集團范圍內組織對周轉房、公務用車進行整改。制定標准明確的企業領導人員履職待遇文件並進行廣泛的宣傳。通過整改，領導干部違規佔用周轉房的問題已經得到解決，公車私用的問題已基本得到清理。下一步，將著力針對公有房產中存在的歷史遺留問題，組織專門力量進行摸底排查，結合國家有關政策進行有效解決。

（四）關於選人用人工作不規范的問題

1.著力解決所屬各單位領導人員層級對應模糊，自由裁量空間大的問題。一是加強分析研究。集團黨組對直接管理的領導人員崗位職級序列進行認真研究，對企業間歷史發展沿革及現狀等因素進行深入分析，明確了領導人員層級對應模糊問題的解決思路和措施。二是制定崗位職級序列方案。集團黨組在充分研究分析論証的基礎上，制定了集團黨組管理領導人員崗位職級序列方案，將從制度上進一步理順管理關系，建立有利於企業管控效能發揮、有利於干部廣泛交流的職級管理體系，進一步提高了集團干部管理工作的科學化、規范化和制度化水平。

2.著力解決選人用人標准不嚴格的問題。一是嚴格制定標准。集團黨組認真落實“好干部”的五條標准、“三嚴三實”要求和“德才兼備、以德為先”的原則，進一步改進和完善選人用人標准制度，把信念堅定、對黨忠誠作為“德”的首要標准，把講政治、顧大局作為考察衡量領導干部“德”的主要表現，把勇於負責、敢於擔當作為選人用人的重要導向，貫穿干部選拔任用工作的全過程。二是嚴格執行標准。認真貫徹落實《領導干部選拔任用工作條例》精神，嚴格執行中航集團領導人員管理規定，在醞釀溝通、提出人選、組織考察、任前公示等各個環節，都嚴格按照選人用人的標准、條件、資格、程序辦事。堅持好干部標准，注重日常考核，加強綜合分析研判，強化審核把關，嚴格執行干部檔案“凡提必查”、紀檢監察部門意見“凡提必聽”、個人有關事項報告“凡提必核”制度，堅持紀檢監察部門全過程參與干部選拔任用工作，切實做到干部選拔任用標准不偏離、過程不走樣。

3.著力解決選人用人發揚民主不夠的問題。一是加大競爭性選拔工作的力度。大力推行民主推薦方式選拔干部，加大競爭上崗力度，提高民主推薦、競爭上崗等方式選拔干部的比例，進一步豐富競爭性選拔方式和內容，拓寬選人用人視野和干部選拔渠道。二是擴大選人用人工作群眾參與度。拓寬群眾參與干部選拔工作的渠道，在民主測評、干部考察工作中擴大群眾評議的比例，廣泛聽取不同層面干部群眾的意見，多角度、多層面、多渠道地考察了解干部，充分保障干部職工對選人用人工作的知情權、參與權，進一步提升集團選人用人工作水平，不斷提高集團選人用人工作滿意度和公信度。

4.著力解決招飛、招乘等招聘程序不嚴謹、尋租空間大的問題。研究制定下發《關於嚴肅乘務員招聘程序及工作紀律有關事宜的通知》和《關於進一步規范招飛程序嚴格招飛紀律的通知》，規范實施程序，嚴格工作紀律，明確招飛、招乘工作過程中紀檢監察部門全程監督檢查的工作要求，建立問責機制。建立常態化招聘檢查機制，依據《中國國際航空股份有限公司員工招聘管理規定》等5項公司規章，從招聘實施規范度、招聘流程合格度及招聘存檔完整度3個方面設定了26個招聘檢查項目，採取定期檢查、不定期抽查的方式對各單位招聘工作情況進行檢查。明確實施招聘工作及時向社會公布舉報監督電話，並主動接受社會及有關部門監督。

（五）關於採購環節管控不力，利益輸送問題多發的問題

1.著力解決飛機、發動機選型不透明，物資、服務採購權力分散的問題。一是建立飛機、發動機選型工作四級審議工作機制，加強過程監督，提高決策透明度和關鍵環節操作透明度。國航成立了由飛機、發動機選型相關部門人員組成的專業工作組，通過多部門、跨專業協作，使商務條件更加透明化。專業工作組負責形成決策匯報建議方案，由國航引進退出委員會預決策並報國航總裁辦公會形成決策建議，經集團辦公會審議通過后，按規定履行董事會和股東大會相應程序。要求所有飛機買賣、發動機及機載設備選型必須為直接採購，詢價中明確要求報價方為直接供應商或購買方，拒絕第三方代理參加，避免中間環節。建立科學評估模型，量化詢價要求。健全內控程序，對飛機、發動機選型操作流程及關鍵風險點進行監控，完善項目后評價和問責制度。

二是整合採購業務，精簡採購實施單位，落實組織保障，著力解決採購權分散的問題。採購實施單位數量由32個精簡為15個，明確了採購項目、人員情況、業務職責界面等。

三是公開採購尋源。在中國採購與招標網發布了站坪用車、生產保障用車、照明節能改造工程等項目招標公告。制定了公開採購清單，試行完善公開採購工作機制，邀請不特定的潛在供應商參與公開競爭項目，提升“公開採購率”。

四是優化採購計劃管理。進一步規范採購計劃編制工作，科學制定2016年度採購計劃。2015年公司1000多項新簽項目採用了公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價等競爭方式實施採購，實施比例由原40.1%上升至68.7%。

五是加強外協外包項目管理。從降本增效、增強主業核心競爭力等角度明確外協外包項目適用范圍，對外協外包項目進行可行性分析和經濟性評估，加強風險防控，建立健全外協外包項目相關業務管理規定。

六是加強合同的規范化管理。針對合同長期續簽的問題，對續簽2次（含）以上及連續5年（含）以上與同一家供應商簽訂的採購合同進行全面梳理，相關合同到期后採取競爭方式採購。

2.著力解決採購程序不規范，供應商管理不嚴格的問題。一是完善採購管理體系。建立採購體系文件三級管理與控制，即一級管理性文件，二級程序性文件，三級操作性文件，實現採購業務管理全覆蓋。修訂下發了《中國國際航空股份有限公司採購管理規定》、《標准採購管理規程》、《供應商管理規程》、《採購體系文件管理規程》，完成了《採購評審管理規程》、《應急採購管理規程》、《採購項目文檔管理規程》、《採購分類目錄管理規程》，完成了航油、工程建設項目、工裝、機供品、機上餐食、地面代理、IT等專項採購規范的修訂工作。

二是強化供應商管理。按照《供應商管理規程》，從供應商尋源、准入、績效考核與評價、黑名單管理、供應商信息庫等方面明確了具體的管理與控制要求，改善了採購實施單位各自尋找潛在供應商、供應商准入缺乏統一歸口管理等問題。開展2015年度供應商績效評價工作，對績效考核評價結果為B級、C級的供應商通過績效改進函、約談、定期回顧等方式敦促整改﹔對不合格供應商當期合同到期不再續簽，並於淘汰之日起2年內禁止與其發生新採購。堅持黑名單管理制度，根據《政府採購嚴重違法失信行為記錄名單》等渠道征集信息，不與黑名單供應商發生任何商業買賣。

三是加強過程監管。從風險防控、決策機制入手，強化對採購業務審計、紀檢監督工作，落實重大採購項目須經總經理辦公會決策的制度。開展採購業務檢查工作，對採購體系文件執行情況、採購計劃執行情況、供應商准入及年度績效考核情況、企業資源計劃（ERP）系統採購模塊使用情況、重大採購項目上會決策機制執行情況進行全面檢查、回顧和總結，持續改進採購業務管理。

四是健全採購績效考核評價辦法。從組織績效考核入手，以現行採購組織績效考核指標、央企管理提升要求、採購業務檢查內容、採購管理調查工具（PST）四個維度為基礎，梳理具有可行性的採購績效考核關鍵指標，從管理和實施兩個層面建立了採購計劃完成率、採購需求標准、採購成本節約、採購管理提升、公開採購率、上網採購率、依法公開招標率等維度的關鍵指標庫。2016年將根據國航股份採購管理重點工作確定當年度採購組織績效考核指標，並對保留採購職權的15個單位實施考核。

五是加強採購專業化隊伍建設。研究制定專職採購業務人員崗位通道及跨部門交流方案，完善採購業務人員培訓管理機制。先后組織332名採購業務相關負責人和業務骨干開展了專項培訓。在企業內網上開辟了“採購制度與信息”專欄，發布採購體系文件以及培訓大綱和培訓視頻，普及宣貫採購業務工作。

3.著力解決國航下屬單位在實施貴賓旅客自駕車服務項目中違反決策程序和管理規定的問題。一是對問題項目終止合同。二是停止業務合作。三是對當事人採取停職檢查的措施，對相關問題正在進一步核查。四是加強“三重一大”決策制度的學習和認識，教育各級領導班子嚴格執行制度，強化紀律和規矩意識。五是舉一反三，加強對服務類項目的市場客戶調研和可行性分析，進行經濟性評估，提高科學決策能力。

4.著力解決國航從下屬控股企業的採購業務不透明、程序不規范的問題。一是加大對該企業管控力度，通過修改公司章程，增派管理人員，加強企業黨建工作，強化對企業的實際控制。二是明確該企業自產產品清單，對於自產產品綜合考慮透明度、成本、利潤等因素，以不高於市場價為原則確定採購價格。三是對該企業非自產產品，按照國航股份採購管理規定及相關程序實施。

（六）關於客貨運銷售管理粗放，漏洞較多的問題

1.著力解決客票營銷獎勵政策繁雜，產品議價和審核主觀因素較大，代理人獎勵審查不嚴格，多支付銷售折讓款的問題。一是完善獎勵相關制度。著手在境內外營銷單位全面推廣使用銷售費用管理系統，完善管理流程，對銷售費用的審批、支付實現系統管理。通過系統全覆蓋，實現方案制定標准模塊化管理、審批全流程控制，規范授獎代理人管理，防范方案倒簽、方案規則不嚴謹等管理風險。

二是改進渠道管理。加強代理人渠道管理，出台了《境外代理人管理規范》、《總代理管理規定》、《合作售票處管理規定》、《銷售代理協議》，境內所有營銷單位已經完成新銷售代理協議的簽署工作，引導代理人發揮在營銷代理體系中的價格發現功能。向國際航協申請並通過了BSP（開賬和結算計劃）代理人擔保方式修改的提議，從以票量計算擔保額改變為以銷售額計算擔保額，增加了對航空公司銷售擔保的保障空間和程度。推行針對規范代理人價格的國內航線和國際航線最低票價承諾政策。強化與中航協的協作，互通代理人管理信息，利用中航協的管理平台加強對代理人的行業性管理。

三是加強提直降代。完善電子商務平台與功能，將傳統的線下業務轉移到線上，打造“網上營業廳”。下調代理費，取消基礎代理費。淨化在線機票銷售市場，逐步實現各直分銷渠道展示價格的一致性，防止代理商違規收取高額改期退票費變相降價。

四是完善內部監督，防范政策濫用。制定下發《協議客戶單次乘機率月度監控方案》、《關於規范中國國際航空股份有限公司協議客戶服務商銷售行為的通知》，更新《大客戶后返確認工作流程》。持續加強后返獎勵審核定期與大客戶確認機票採購量，監控月度銷量異常協議。設立“防濫用”查處資金賬戶，不斷加大對濫用協議客戶政策行為的檢查和處罰力度。

2.著力解決免票管理不夠規范問題。一是完善專項管理制度。制定《中國國際航空股份有限公司對外免折票實施細則》，明確對外免票業務監管部門，分類管理市場合作免折票、銷售免折票和航空合作免折票數據，並做好情況分析。二是進一步規范對外免票的審批權限。三是做好日常監管工作。用定期檢查與不定期抽查相結合的方式，對各相關業務受理單位進行嚴格監督檢查。對發現的問題，按規定嚴肅處理，有效控制防范收益損失風險、廉政風險。

3.著力解決貨運運價制定和審批裁量空間大，貨運稱重、檢驗、安檢、裝艙等環節有尋租空間的問題。一是建立完善運價管理制度，重點明確運價制定和審批權限。實施新的《國貨航運價審批管理程序》，進一步規范運價種類並明確審批流程﹔制定各級相關人員價格審批權限。進一步強化銷售“事前事后”的審核職能，通過前后台雙崗落實完善運價審核職責。二是梳理稱重、檢驗、安檢、裝艙等環節中的控制節點，制定對應內部控制程序，全面加強過程管理。三是加強內部審計和檢查。對關鍵控制點進行審計檢查，重點檢查標准制度的執行、業務流程的制定、落實整改工作的進展以及可能出現問題的解決方案，實現審計監察的常態化。

（七）關於職工持股企業“靠山吃山”，嚴重損害國企利益的問題

1.著力解決有關職工持股企業與主業公司發生業務關系違反國家規定的問題。一是規范職工持股企業管控關系，完成有關人員在職工持股企業所持股份的清退工作，調回向職工持股企業派出的管理人員。

二是嚴肅查處職工持股企業“小金庫”問題，所涉資金400多萬元已回歸大賬，給予有關責任人免職、黨內警告、誡勉談話等處分，對於涉嫌非法挪用或侵佔公款的有關人員，目前已移送司法機關查處。

三是本著“一企一策”的原則制定具體方案，對於與集團安全生產密切相關的資產、業務由集團相關企業收購和管理，與集團安全生產無關的業務由職工持股企業自行處置，集團不再與職工持股企業發生業務關系。

2.著力解決國貨航將貨物機坪裝卸業務交由鳳凰公司獨家承攬的問題。調整、規范鳳凰公司托管關系，充實鳳凰公司領導班子，規范決策程序和分配制度，依法合規地推進鳳凰公司國有產權確權及改制工作。在依據市場化原則，明確業務權歸屬、定價依據的基礎上，積極推動簽署貨庫操作服務協議，妥善處理國貨航與鳳凰公司地面操作業務歷史糾紛問題。

三、鞏固巡視成果，推動集團健康可持續發展

中航集團黨組將以巡視整改工作為新的起點，按照中央、中央紀委的指示精神，聚焦中央巡視組反饋的問題和意見，落實全面從嚴治黨要求，進一步加強黨風廉政建設和反腐敗工作，為企業健康可持續發展提供堅強保証。

（一）進一步深化認識，堅決完成整改任務。深入學習習近平總書記系列重要講話精神，深刻領會黨中央在新形勢下全面從嚴治黨的新部署新要求，及時掌握企業黨風廉政建設和反腐敗工作新特點新規律。認真落實全面從嚴治黨的要求，切實把“嚴”字落實到嚴格教育、嚴格制度、嚴格監督、嚴格處理各項具體環節中，使全面從嚴治黨要求內化於心、外化於行，成為黨員領導干部腦中所想、心中所念、足下所行。要突出發揮載國旗飛行航空運輸企業的政治優勢和品牌優勢，把落實巡視整改任務作為中央對各級班子和黨員領導干部的一次重大政治考驗，堅持機構不撤、標准不變、力度不減，堅決完成整改任務，推動集團黨風廉政建設和反腐敗工作取得新成效。

（二）嚴格落實“兩個責任”，堅決把紀律和規矩挺在前面。不斷推動各級黨委嚴格履行黨風廉政建設的主體責任，黨委書記履行黨風廉政建設第一責任，各級黨員領導干部牢固樹立“不抓黨風廉政建設就是嚴重失職”的意識。把黨的紀律規矩挺在前面，各級紀委要強化過程監督和結果問責，以強有力的監督執紀問責營造執行黨的紀律和規矩的剛性氛圍。不斷深化“三嚴三實”專題教育成果，使廣大黨員領導干部講政治、守紀律、懂規矩，持續加大對落實中央八項規定精神等情況的檢查力度，堅決防止“四風”問題反彈。強化責任追究，堅持“一案雙查”，既嚴肅追究當事人責任，又嚴肅追究領導責任，堅決把紀律執行到位，真正使黨的紀律成為帶電的高壓線，切實管好班子、帶好隊伍。

（三）強化監督執紀問責，始終保持反腐高壓態勢。繼續對中央巡視組交辦的問題線索進行認真調查核實，對后續整改中收到的舉報、發現的線索，一並認真核查。持續加大對違紀違法人員的查處和曝光力度，充分發揮警示和震懾作用。始終強化問題導向，對中央巡視組反饋問題舉一反三、把握規律，結合行業巡視工作中發現的普遍性問題，建立健全相關制度。對於已經建立的制度，要在制度有效管用、提高制度執行力上下功夫﹔對於制度尚不完善的，抓好制度的補充完善，織密制度籠子，加快構建不敢腐、不能腐、不想腐的機制。

（四）以巡視整改為契機，推動企業健康發展。充分利用巡視整改寶貴契機，積極推進完善現代企業制度和公司法人治理結構，提升綜合治企能力，為推動企業改革發展注入強大動力。深化改革，強化管理，認真梳理廉潔從業風險點。進一步調整優化集團管控模式，建立健全制度規范體系，提高資源利用的效率，實現國有資產保值增值。深入落實國家“一帶一路”戰略和“走出去”戰略，加快國際化經營步伐，提升國際航空市場競爭能力，履行好中航集團的政治責任、經濟責任和社會責任。

中航集團黨組將以巡視整改為契機，堅決落實全面從嚴治黨各項任務，持續保持黨風廉政建設和反腐敗的高壓態勢，以更加奮發有為的工作狀態，努力建設具有國際競爭力的世界一流航空運輸產業集團，為實現中華民族偉大復興的中國夢做出新的貢獻，向黨和人民交上一份滿意的答卷。

歡迎廣大干部群眾對巡視整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系方式：電話：010-84475460﹔郵政信箱：北京市朝陽區霄雲路36號國航大廈2703室﹔郵政編碼：100027﹔電子郵箱： zhangkun2015@airchina.com。

中共中國航空集團公司黨組

2016年1月29日