参加股东会议通知

　　深圳市安姆特检测技术有限公司各位股东:本人认为安姆特公司执行董事没有亲自或委托其他股东召集2014年度的股东会或临时股东会议，本人作为安姆特公司监事，根据《公司法》第四十条的规定，发出本通知，通知各位股东参加股东会会议，请按时列席参加。

　　1、会议时间:2015年4月27日9点30分。

　　2、会议地点:深圳市龙岗区龙岗大道布吉段2102号佳兆业大都汇大厦B座20楼2006B。

　　3、本次股东会会议主要议题包括:(1)审议执行董事和监事的工作报告;(2)审议公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案;(3)对股东转让出资作出决议;(4)对公司合并、分立、变更公司组织形式、解散和清算等事项作出决议，如果解散安姆特公司的，选举清算组人选和决定有关清算事宜;(5)如果不解散公司的，明确公司执行董事或选举新的执行董事，并决定执行董事的报酬;(6)选举新的监事，并决定监事的报酬;(7)修改公司章程;(8)其他股东提出的议题。

　　4、因本次股东会议涉及公司商业秘密，因此除股东(或受托人)、监事委托参与记录的律师外，将不允许非股东人士参加。如有股东委托律师参与旁听和给予法律建议的，需持委托书和律师事务所所函，每位股东仅限1名代理律师参加。

　　5、股东委托他人参加投票的，需提交公证书原件存档。没有公证书的，将现场核实授权的真实性。

　　特此通知!

　　通知人:吕杰华2015年4月2日

(来源:检察日报)