黄光裕对3项指控均提异议 被指操纵85个账户炒股 (2)

2010年04月23日09:38  来源:《新京报》

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  【三宗罪】

  【非法经营罪】 

  为还10亿赌债 私自兑购港币

  起诉书显示,黄光裕于2007年9月至11月间,通过郑晓微(“公海赌王”连超的外甥女)等人私自兑购港币,涉案8亿元人民币。根据法律规定,在国家规定的交易场所以外买卖外汇属非法,情节严重的以非法经营罪追究刑事责任。

  而黄光裕非法换汇,源于其在澳门豪赌,输掉超过10亿港币。据悉,2003年,黄光裕经香港立法会议员詹培忠介绍,结识“公海赌王”连超,自此踏进“海王星号”公海赌船及澳门当地的赌场。

  好赌的黄光裕凭借自己的富豪信誉,可以在赌桌上拿到数千万元筹码下注,输赢记账。其信用额度一度提升至三四个亿,如果信用额度用完,就由他的赌场代理人、国美电器执行董事伍建华出面,以伍的名义写下欠条。据报道,黄光裕曾一次就输掉过亿港币,累计输钱则超过了10亿港币。

  根据赌场规定,赌债有两个月的豁免时间。但如果赌场催得急,黄就从内地公司划款到伍建华账户,而这些账户正是连超外甥女郑晓微和其夫在深圳经营的地下钱庄。钱庄接收人民币后,将港币打到指定账户,并从中赚取手续费。

  对此,黄光裕辩称,他对于地下钱庄的事并不知情,只是把钱打到伍建华提供的银行账号而已,而伍建华也从未提过地下钱庄的事。

  目前,郑晓微和她的丈夫已因操控地下钱庄被判刑。

  【单位行贿罪】 

  两次涉案过关 数百万答谢官员 

  中行骗贷案 

  受牵骗贷案 百万谢相怀珠 

  2006年,黄光裕身涉中行骗贷案,而这一切是因一个叫冯辉的人而起。

  2001年,黄光裕开发的首个楼盘鹏润家园“豪苑”大厦因户型偏大而滞销。后来北京建业投资有限公司老板冯辉找到黄光裕,表示要买下豪苑大厦整栋楼,用作出租经营。由于资金有限,冯辉找到很多身份证和鹏润公司签订购房合同,以假按揭方式向中行骗贷。鹏润公司作为开发商履行担保责任。

  几年后,被改造成写字楼的豪苑大厦出租效益不错。但此时,审计署在审计中行贷款过程中,发现鹏润家园有3亿余元虚假按揭贷款,涉嫌贷款诈骗,案件已移交公安部。黄光裕从媒体得知消息后急忙联系冯辉,冯表示会处理。但随后冯辉出逃。

  黄光裕和鹏润公司不可避免地接受了调查。当时侦办此案的正是相怀珠。黄光裕说明自己没有非法占有贷款,在找不到冯辉的情况下,鹏润公司作为担保方愿意还贷款。

  为及早平息此事,黄光裕将3亿元资金汇到公安部经济犯罪侦查局北京直属总队指定的中行账户中。但银行却以程序为由,拒绝鹏润还贷。黄光裕只得找相怀珠协调。2007年初,公安部经调查后,对鹏润公司涉嫌骗贷案发出了“撤案通知单”。

  黄光裕表示要感谢相怀珠,当相怀珠获得公安部分房后,黄提出赠送全套家用电器。相怀珠与妻子李善娟于是前往黄光裕旗下门店挑选了家电,价值6万余元,全部由黄光裕签单。

  不久后,在黄家的一次宴席上,李善娟提到炒股赔了钱,许钟民便在饭桌上透露了黄光裕布局中关村股票的消息,随后,黄光裕又向相怀珠夫妇“借”出100万元炒股。

  【内幕交易罪】 

  布局中关村操纵85个账户炒股 

  黄光裕在中关村布局中的失败,成为他的人生转折点。检方指控,2007年4月至9月,黄光裕作为北京中关村科技发展(控股)股份有限公司的实际控制人、董事,在决定该公司与其他公司资产重组、置换事项期间,指使他人使用其控制的85个股票账户购入该公司股票,成交额累计人民币14.15亿余元。至上述资产重组、置换信息公告日,上述股票账户的账面收益额为3.09亿余元。

  据了解,黄光裕使用的这些股票账户,都是指派手下借用身份证开设的,甚至包括鹏润大厦保安王振树,而这个身份证还是黄光裕亲自向王振树借来的,但这名普通的保安根本不知道被借走的身份证作何使用。

  但黄光裕并未从此获利。当时正值股市一泻千里,直到他被控制时,还在以两三块钱的价格抛售股票。起诉书也并未载明其获利情节,仅是以股票公告日的账面收益额作为取样,阐述案件情节。

  由于其操控的账户都是新户,资金量巨大,且在同一时间点大进大出,引起监管部门注意,根据调查发现,这些账户的主人根本不知开户之事。黄光裕的操控由此逐步败露。

  检方认为,内幕交易罪“情节特别严重”,黄光裕为主犯,杜鹃、许钟民系从犯。
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(责任编辑:罗旭)
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