最高人民法院出台司法解释

最高法新界定6类洗钱犯罪 用受贿赃款"理财"属洗钱

  

2009年11月11日00:00  来源:人民网-《人民日报》

 【字号 打印 留言 论坛 网摘 手机点评 纠错
E-mail推荐:  

  人民网北京11月10日电 (记者白龙)最高人民法院今天公布了《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,以依法、有效惩治洗钱,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益,资助恐怖活动等犯罪活动。其中,通过金融机构以外的途径,协助转换犯罪所得及其收益的六类行为被认定为洗钱。该司法解释自11月11日起施行。

  最高人民法院新闻发言人、办公厅副主任王少南介绍,以1997年刑法规定洗钱罪、2001年规定资助恐怖活动罪、2006年规定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪为重要标志,当前我国已经建立起了相对完备的打击洗钱、恐怖融资犯罪活动的刑事法律体系。

  王少南同时指出,我国反洗钱、反恐怖融资工作整体起步较晚,与国际公约要求相比,在洗钱犯罪、恐怖融资犯罪的刑事立法、司法上还存在一些差距和问题,一定程度上制约了刑事司法职能作用的充分发挥。1997年至今全国法院审理的、以刑法第191条洗钱罪追究刑事责任的洗钱案件仅20余件;2001年刑法第120条规定资助恐怖活动罪以来尚无一例以此罪追究刑事责任的案件。为此,最高人民法院经深入细致调研,广泛听取公安部等有关单位以及专家学者的意见,制定出台了本司法解释。

  王少南介绍,刑法第191条第一至四项规定主要是针对通过银行类金融机构实施的洗钱行为,对于非通过银行类金融机构特别是通过金融机构以外的其他途径进行洗钱的行为如何认定,实践部门存在疑虑。对此,《解释》在刑法规定的四种洗钱行为之外,明确规定对以下6种洗钱行为应当依法追究刑事责任:(1)通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;(2)通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;(3)通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的;(4)通过买卖彩票、奖券等方式,协助转换犯罪所得及其收益的;(5)通过赌博方式,协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的;(6)协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的。

  按照《解释》对新界定的六类洗钱行为的规定,通过投资、经营等方式“理财”,协助转移、转换贪污受贿等犯罪所得及其收益,属于洗钱。

  

  【案例链接】

  2008年8月,重庆市第二中级人民法院对重庆市巫山县交通局原局长晏大彬受贿、其妻傅尚芳洗钱一案公开宣判。认定晏大彬犯受贿罪,判处死刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;认定傅尚芳犯洗钱罪,判处有期徒刑3年,缓刑5年,并处罚金50万元。

  傅尚芳为掩饰、隐瞒晏大彬非法所得巨额钱财的来源和性质,将赃款中的943万元用于以自己和他人的名义购房(共7处房产,其中包括1座联排别墅和1处商铺)、投资多种金融理财产品和存入其本人的银行资金账户。

  此案系我国首例宣判的以贪污贿赂犯罪为上游犯罪的洗钱案件。





  两个贪官受贿很“潮”很雷人 一样结局收场(图) 

  审计署将全面审计政府投资 揭领导干部索受贿问题 

  中国多数行贿者逍遥法外 行贿与受贿急需同罚化

  审计署为啥要揭领导干部索受贿?

(责任编辑:刘则华)
更多关于 洗钱 的新闻
· 【音视频扁家四大案之:洗钱案
· 证券协会落实基金公司反洗钱标准
· 【音视频广东28亿元特大洗钱案告破 英勇边防女兵抓逃犯
· 一名涉嫌参与洗钱28亿元男子在深圳落网
· 广东28亿元特大洗钱案告破 边防女兵揪出逃犯
·  反洗钱基层落实遇三大瓶颈
· 地下钱庄6年共洗钱85亿元 三地警方铲除“毒瘤”
· 【音视频陈水扁告发李登辉洗钱 “父子”如今“反目成仇”
· 【音视频扁家洗钱案新进展 叶盛茂承认隐匿洗钱情资
· 首例腐败洗钱案在重庆宣判 被告获死刑
留言
我要发表留言
用户名:        密码:          到强国社区注册
                                      留言须知
新闻检索:    
   热图推荐
国产空军新一代主战装备
女人酩酊大醉之后的恐怖模样
重庆涉黑女犯众生相
被宋美龄封杀的绝色女星
   精彩新闻
·[时评]别让谣言肆虐,每一个网友都应是“网络公民”
·[时政]副市长回应自评98分引发批评潮:不好受但充分理解
·[时政]三次差额 两次票决 广西30名"乡官"直升"厅官"
·[国际]李光耀拥美制中怎惊诧国人 丑化中国偏执何时消
·[国际]中国不是邪恶帝国:中国非军事大国,何来威胁?
·[社会]重庆扫黑风暴 大学生结人梯勇救落水少年
·[社会]“中国彩票官方网”不官方 彩票预测成骗子新宠
·[台湾]扁家洗钱疑云背后玄机 台湾,祖国盼你回家团圆
·[港澳]亚姐全裸入浴照网上疯传 澳门小姐勇夺双料冠军
·[军事]空军副司令员:中国正在研制第四代战机
   播客·视频
满文军首度复出显憔悴满文军首度复出显憔悴
台湾将派官员常驻大陆台湾将派官员常驻大陆
   小编推荐
·副市长回应"自评98分"引发的批评潮:不好受…
·国家主席胡锦涛会见马来西亚总理纳吉布
·检察官解析女性职务犯罪性别特点 畸形婚恋驱使
·兰州掀起"治懒"问责风暴 73名不作为干部受…
·惩治贪污贿赂抓大也别放小 
   频道精选
教育部部长袁贵仁回应网民期盼教育部部长袁贵仁回应网民期盼
安徽小岗村痛失好干部安徽小岗村痛失好干部
[推荐专题]胡锦涛出访 人民建言专栏 全国纠风办主任留言板
[反腐动员]贪官“戴包包”一审被判13年 法院认定不构成立功
[人事任免]2009年10月中央与地方人事任免一览
[综合报道]最高法新界定6类洗钱犯罪 用受贿赃款理财属洗钱
[各地要闻]兰州掀"治懒"问责风暴 73名不作为干部受到处理
[一语惊坛]难承受的费用培养出难找工作的大学生,家长太难!
[论坛]贪官咋一"挪窝"就"死"·流行把"干女儿"搞上床?
[访谈]恩道尔谈国际新秩序·梁晓峰谈甲流防控
[辩论]警方公开"小姐"裸照该不该·贪污贿赂罪起刑点应提高
[博客]中纪委查黄瑶"干女儿"? "头号警花"傍公安部长助理
[博客]女科长用肉体作为天梯? 海外"毛泽东热"热动哪些国
   无线·手机媒体
什么是微博?什么是微博?
知情人惊爆内置行业内幕知情人惊爆内置行业内幕
人民网