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北京職業証書詐騙第一案:冒部委"紅頭文件"批量販証【2】

2012年08月16日09:30    來源:檢察日報     手機看新聞

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  “張喜發詐騙模式”

  隨著警方調查的深入,發現除了以肖營坡為首的詐騙團伙,還有一個更大的詐騙團伙隱藏在后面,兩伙涉案人員總體超過500人。而兩個團伙真正的上線則都指向一個叫張喜發的人。

  “張喜發一個人控制著6家空殼公司,打著人力資源與社會保障部、商務部等部委下屬單位的旗號,從事職業資格認証書詐騙達4年之久。”據知情人向警方透露。

  經過周密部署,4月16日早6時,警方組織集中抓捕行動,在豐台區西四環南路72號院、中興苑賓館等10個單獨點位和5個辦公區域,當場抓捕以肖營坡、張喜發為首的兩個詐騙團伙全部犯罪嫌疑人525人,查獲涉案電腦161台,以及大量業務登記賬本、話述細目等。

  從警方現場搜出來的536本假証書頒發的日期看,這僅僅是3月份的培訓數字。兩個詐騙團伙從業最長的已經四年多,最短的也有一年多,按月推算,數量大得驚人。其次從詐騙團伙人員也可以估算出“業績”,300多名業務員,每名業務員每個月保底是5個單子。綜合以上數字,受騙人數保守估計超過四五千人。

  “其實,一開始我並不想走騙人這條路。”案發后張喜發向警方交代。像千千萬萬個京漂一樣,2001年的張喜發是懷揣發財之夢進的北京。只是創業似乎比想象中要難得多,在北京打拼八年多,折騰好幾次,張喜發辛辛苦苦積攢的一點錢也差點賠光了。

  中專畢業的張喜發老家在陝西大荔的農村,那是個至今依然不太富裕的地方,他受夠了那種生活,再也不想回去了,他想繼續再“拼一拼”。

  “歪心思就是那時開始動的。”張喜發坦白。

  2009年,張喜發看到不少人開培訓公司搞資格認証發了財,他也想選擇這條“生財之道”,就租了北大地冶金研究院中心樓的第八層和第九層作為辦公地點,於8月份成立了自己的第一個公司:北京中泰政建企業服務公司。

  2010年至2012年,張喜發又陸續成立了國能華信公司、北京睿毅職業技能培訓學校、中創興業有限公司等另外5家公司。

  這6家公司,沒有一家的法人代表是張喜發。他的侄女、侄女婿和司機都是他公司的法人代表,但實際的控制權卻始終在他手裡。

  按照早就擬定好的內部規則,這些人在公司裡相互間都以假名相稱,為事主索取賠償和公安機關取証打擊制造多層障礙。

  他對每一名新員工進行傳銷式洗腦教育,宣揚金錢至上論,誘導業務員放棄道德法律,追逐金錢。

  案發前,張喜發的公司已經膨脹到40個部門,員工多達300人。每個部門都自負盈虧,而他坐享利潤。

  而原為張喜發詐騙團伙骨干的肖營坡,見此詐騙方式易於操作、獲利豐厚,便成功克隆了張喜發的模式,另起爐灶,組織起了另一詐騙團伙。

(責任編輯:仝宗莉、段欣毅)

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